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在建筑工地、居民小区盘踞的砂霸水泥霸类的黑恶势力表现情形有哪些？（）
- A、涉嫌多次强行供应砂石、建材
- B、涉嫌多次强装强卸
- C、涉嫌多次随意殴打、威胁商户及业主
- D、上门推销、发放宣传单
参考答案
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考题
以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:()
A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
考题
下列情形中，哪种不属于人民法院应当为被告人指定辩护人的？（ ）。A．美籍华人约翰涉嫌在上海、杭州等地多次诈骗，被人民检察院提起公诉，没有委托辩护人B．李某涉嫌盗窃，开庭审理时刚过完17周岁生日，没有委托辩护人C．王某涉嫌故意杀人、抢劫、强奸，被人民检察院提起公诉，本人经济极为困难，家属又不愿为其委托辩护人D．被告人张某、黄某和李某均为聋哑人，涉嫌共同盗窃，都没有委托辩护人
考题
下列哪些情形，法院应当变更或解除强制措施？ A、甲涉嫌绑架被逮捕，案件起诉至法院时发现怀有身孕
B、乙涉嫌非法拘禁被逮捕，被法院判处有期徒刑2年，缓期2年执行，判决尚未发生法律效力
C、丙涉嫌妨害公务被逮捕，在审理过程中突发严重疾病
D、丁涉嫌故意伤害被逮捕，因对被害人伤情有异议而多次进行鉴定，致使该案无法在法律规定的一审期限内审结
考题
属于扫黑除恶专项斗争打击重点的是（）A、威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力B、在大型商场小偷小摸的小偷和农贸市场缺斤短两的商贩C、在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力D、操纵、经营黄赌毒等违法犯罪活动的黑恶势力
考题
在客运、货运、仓储物流场所的路霸货霸等黑恶势力表现情形有哪些？（）A、有组织的在客运控制运营路线强拉客源B、有组织的在货运、仓储物流控制运营路线抢占货源C、非法经营D、多次暴力打压竞争对手
考题
城乡结合部重点打击以抢占地盘为特征的，以（）如建筑领域的阻挠施工、封门堵路、强揽供料的沙霸、砖霸等。A、暴力或胁迫手段排挤对手B、垄断经营C、以暴力威胁或其他不法手段欺压百姓D、攫取非法利益的黑恶势力
考题
在工程建设、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域出现的黑恶势力表现情形有哪些？（）A、有组织的雇黑佣黑B、纠集社会闲散人员，恶意竞标、暴力围标、强揽工程C、有组织的非法占地、滥开滥采D、多次暴力拆迁、随意殴打群众
考题
盘踞在商贸集市、农副产品批发、小商品零售、建筑材料等各类市场破坏正常经营秩序的市霸、行霸类黑恶势力表现情形有哪些？（）A、欺行霸市B、强买强卖C、敲诈勒索D、暴力收取保护费、看场费、进场费
考题
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
考题
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。A、个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的B、单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的C、个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的D、单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的
考题
甲是被宣告缓刑的犯罪分子，下列属于撤销甲缓刑的法定情形的是（）。A、在缓刑考验期限内，甲再犯抢夺罪B、在缓刑考验期限内，发现甲被宣告缓刑执行之前，还涉嫌盗窃罪C、在缓刑考验期限内，甲多次无辜殴打他人，违反《治安管理处罚法》规定，情节严重D、在缓刑考验期限内，甲违反人民法院判决中的禁止令，情节严重
考题
有（）寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，涉嫌寻衅滋事罪。A、随意殴打他人，情节恶劣的B、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的C、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的D、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的
考题
多选题有（）寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，涉嫌寻衅滋事罪。A随意殴打他人，情节恶劣的B追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的C强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的D在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的
考题
多选题下列哪些情形，法院应当变更或解除强制措施？（ ）[2016年真题]A甲涉嫌绑架被逮捕，案件起诉至法院时发现怀有身孕B乙涉嫌非法拘禁被逮捕，被法院判处有期徒刑2年，缓期2年执行，判决尚未发生法律效力C丙涉嫌妨害公务被逮捕，在审理过程中突发严重疾病D丁涉嫌故意伤害被逮捕，因对被害人伤情有异议而多次进行鉴定，致使该案无法在法律规定的一审期限内审结
考题
填空题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。
考题
问答题涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
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