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基于运营商数据可以对客户基本身份信息以及行为信息进行验真，不包括（）
- A、身份三维验真
- B、家庭/工作地验真.第一/二联系人验真
- C、收入水平验真
- D、职业验真
参考答案
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考题
对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。
考题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A、基本信息B、财务信息C、管理信息D、收入信息
考题
客户身份识别完整性原则主要包括（）A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C、完整登记客户身份基本信息D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
考题
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括（）以及反映个人信用状况的其他信息。A、个人基本信息、个人信贷交易信息B、个人身份信息、个人信用交易信息C、个人基本信息、个人信用交易信息D、个人身份信息、个人信贷交易信息
考题
客户信用额度基于对客户基本属性、消费行为、交费信息、（）、通信行为信息、争议行为等各方面因素综合提取，得出的对客户信用情况的综合量化评价指标。A、停机方式B、停机信息C、停机基础D、停机行为
考题
开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。C、如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
考题
开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
考题
单选题客户信用额度基于对客户基本属性、消费行为、交费信息、（）、通信行为信息、争议行为等各方面因素综合提取，得出的对客户信用情况的综合量化评价指标。A
停机方式B
停机信息C
停机基础D
停机行为
考题
单选题《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》所称个人信用信息包括（）以及反映个人信用状况的其他信息。A
个人基本信息、个人信贷交易信息B
个人身份信息、个人信用交易信息C
个人基本信息、个人信用交易信息D
个人身份信息、个人信贷交易信息
考题
单选题开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。A
我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。B
客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。C
我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。D
我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
考题
单选题开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。A
农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息B
客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息C
农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息D
农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
考题
多选题开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。A客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。B客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。C如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
考题
单选题中银E贷的审批不审查客户哪些信息？（）A
客户基本信息B
代发薪数据C
存量贷款数据以及金融资产数据D
配偶基本信息
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