中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心A.2004年6月1日B.2003年8月1日C.2005年2月1日D.2006年10月1日

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中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

A.2004年6月1日

B.2003年8月1日

C.2005年2月1日

D.2006年10月1日

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考题中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

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考题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。 A.2007年B.2008年C.2005年D.2006年

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考题我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。A.中华人民共和国公安部B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国反洗钱监测分析中心

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考题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

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考题中国反洗钱监测分析中心成立于() A.2004年6月B.2007年10月C.2003年5月D.2003年9月

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考题，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。A．2001年B．2003年C．2005年D．2006年

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考题中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。此题为判断题(对，错)。

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考题（），国务院发布了《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》。A．2004年10月B．2003年1月C．2005年12月D．2006年12月

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考题《金融机构反洗钱规定》于( )起施行。A．2000年1月1日B．2003年10月1日C．2005年1月1日D．2007年1月1日

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