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新开客户识别主要核查()等要素。

A、客户身份信息

B、调查措施

C、调查结论

D、关注程度

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考题 储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。 A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存
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考题 开展可疑交易人工核查时,需要审核的要点有哪些?() A、重新识别客户身份，包括：证件、性别、年龄、职业、工作单位、收入;若客户为企业主，同时互联网核查其企业经营状态，并互联网检索是否涉及负面报道;B、调查交易目的及其合理性;C、核查历史交易记录，包括：投保、保全、理赔记录，涉及产品类型、交易金额、业务类型、保单状态、续费情况等;D、整体分析判断：客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符，综合评估是否涉及洗钱风险
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考题 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。 A、审查B、核查C、核对D、识别
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考题 新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 送货交接障碍主要指（ ）A.客户信息条形码识别设备故障B.客户身份卡识别设备故障C.客户身份卡丢失等现象D.以上都是
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