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评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。
A、可疑案例信息
B、客户账户信息
C、客户身份信息
D、转账信息
参考答案
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考题
风险评级的程序是( )。A.制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案B.收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案C.制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果D.整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
考题
风险评级的程序是( )。 A.制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案 B.收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案 C.制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果 D.整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果
考题
风险评级的程序是( )。A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
考题
风险评级的程序是( )。A.制定监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制定监管措施—整理评级档案C.制定监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果D.整理评级档案—收集评级信息—制定监管措施—分析评级信息—得出评级结果
考题
风险评级的程序是( )。A.制订监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制订监管措施—整理评级档案C.制订监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果D.整理评级档案—收集评级信息—制订监管措施—分析评级信息—得出评级结果
考题
风险评级的程序是( )。A.制定监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果-制定监管措施—整理评级档案C.制定监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果D.整理评级档案—收集评级信息—制定监管措施—分析评级信息—得出评级结果
考题
风险评级的程序是( )。A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
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