网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。

此题为判断题(对，错)。

参考答案

更多 “ 银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。此题为判断题(对，错)。 ” 相关考题
考题 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,属于可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 以下说法正确的有()A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.银行违反D.银行违反
查看答案
考题 证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。()
查看答案
考题 “证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符”对于这一可疑交易行为,应当由证券经营机构(银行)提交可疑交易报告() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。（）此题为判断题(对，错)。
查看答案
热门标签
最新试卷