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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1,000B.5,000C.10,000D.20,000
考题
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
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