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保险业的主要洗钱形式有哪些?()
A.超额缴费
B.长险短做
C.团险个做
D.地下保单
参考答案
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考题
中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()
此题为判断题(对，错)。
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）A.客户身份资料和交易记录保存B.大额交易和可疑交易报告C.反洗钱外部审计D.重大洗钱案件应急处置
考题
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；E.其他依法履行的反洗钱职责；
考题
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（ ）反洗钱职责。A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；C.参加辖内反洗钱监管合作；D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；
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