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根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后,要立即向()报案。
A、公安机关
B、司法机关
C、银保监机构
D、工商机关
参考答案
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考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后,银行业金融机构要立即向公安、司法机关报案。报案存在失职问题的,要严厉追究()的()责任。
A、案发分支机构的案防牵头部门，领导B、案发分支机构的上级案防牵头部门，领导C、案发分支机构，直接D、案发分支机构的上级机构，直接
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,银行业金融机构要更加突出()案防牵头部门的作用。
A、上级机构B、分支机构C、本级机构D、分支机构及上级
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于涉案债权资产的责任认定和清收,应由案发分支机构的()成立专案组总体负责。
A、上级机构B、案防部门C、风控部门D、以上都不是
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于主动反映、举报案件线索的,可以()案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。
A、免于追究B、从轻或减轻追究C、从重问责D、以上都不是
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,为严格执行案件风险防控制度,银行业金融机构要更加突出上级案防牵头部门的作用,因此以下说法正确的是:()
A、分支机构出现的风险事件，由上级案防牵头部门负责对风险事件的性质进行认定B、分支机构出现的风险事件，由本级案防牵头部门负责对风险事件的性质进行认定C、各分支机构应将本级和上级案防牵头部门、部门职责、联系人、联系方式等信息报送属地监管机构D、分支机构应将本级案防牵头部门、部门职责、联系人、联系方式等信息报送属地监管机构即可
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要认真执行《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》等有关案件问责的制度,对于主动反映、举报案件线索的,可以免予追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要持续优化内部保卫、监察、法律、合规、风险、保全、内审、稽核等案防部门的组织架构和职责,强化对案防职能的条线管理,实行条线主导、‘双线’报告。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,各银行业金融机构应厘清岗位职责,完善案防工作机制,做到()
A、由案发分支机构的上级机构成立专案组总体负责B、各案防部门积极参与C、照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作D、由案发分支机构成立专案组总体负责
考题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可有分支机构自行开展自查。()
此题为判断题(对，错)。
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