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办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。
B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
C、留存客户身份证件复印件,随传票装订。
D、发现异常,联网核查。
参考答案
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考题
无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。
A.5000,10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000
考题
对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。
A、5B、1C、10D、20
考题
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()
A、核对客户有效身份证件,由他人代理,应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息,由他人代理,在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件,随传票装订。D、发现异常,联网核查。
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
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