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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。
A、现金汇款
B、现金存款
C、现钞兑换
D、票据兑付
参考答案
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考题
考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)()
此题为判断题(对，错)。
考题
商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件()
A.开立账户B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C.为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易D.大额取现服务E.大额存现服务。
考题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()
此题为判断题(对，错)。
考题
考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。()
此题为判断题(对，错)。
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