哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?

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考题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。() 此题为判断题(对，错)。

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考题中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

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考题金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

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考题反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责() 此题为判断题(对，错)。

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考题中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查() 此题为判断题(对，错)。

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考题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

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考题对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查的机构是中国人民银行。() 此题为判断题(对，错)。

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考题下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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考题中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A正确B错误

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