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洗钱风险评级反洗钱系统中“批量提交”“批量审核”功能,符合以下几种的(),无法批量提交。
A.AUM值（对公大于等于50万，对私客户大于等于20万
B.个人客户国籍不为中国
C.个人开户存在代理的情况
D.客户提交过可疑易报告的客户
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考题
大额支付系统业务遵循()原则。
A、实时接收，实时发送，及时记账，及时对账B、批量接收，批量发送，及时记账，及时对账C、实时接收，实时发送，批量记账，批量对账D、批量接收，批量发送，批量记账，批量对账
考题
以下关于小额批量支付系统清算流程的描述中,正确的有()。
A、小额批量支付系统实时轧差、定时清算B、小额批量支付系统定时轧差、定时清算C、小额批量支付系统日切后的业务第二天清算D、小额批量支付系统每天的清算场次由商业银行设定
考题
分行反洗钱“三三三”工作法中要求,网点反洗钱信息报告员()从核心系统客户风险等级交易中下载已审核通过的高和较高风险客户清单,提交营运主管和网点负责人。
A、每月末日B、每季末日C、每半年末日D、每年末日
考题
单位批量申领，申领单位必须填写批量发卡申请表并提供批量发卡清单。申请表和清单必须加盖单位公章，经办人员签名并提交本人有效实名证件。（）A对B错
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