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《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
参考答案
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考题
《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
《反洗钱法》的主要内容有（ ）。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
考题
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．未按照规定履行客户身份识别义务的D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
考题
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工
作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
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