网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

为什么要加强对单位账户转入个人账户资金的审核及取现用途的审核？

参考答案

更多 “为什么要加强对单位账户转入个人账户资金的审核及取现用途的审核？” 相关考题
考题 城镇职工医保个人账户资金来源及个人账户主要支出用途分别是( )。① 个人缴费 ② 单位缴费划入个人账户 ③ 小病与门诊费用 ④ 住院与大病费用A. ①③B. ①②③C. ①④D. ①②④
查看答案
考题 投保单位如需对个人账户中的“单位交费”部分的资金余额进行账户权益归属分配，分配金额可全部或部分转至个人账户的“个人交费”部分，剩余的资金余额转入（）中。A、个人账户B、单位账户C、公共账户D、银行账户
查看答案
考题 以下不需收取单位现金服务费的是（）。A、单位客户办理柜面取现B、单位客户办理支票通兑C、单位客户办理通过网银转入个人账户D、单位客户办理代发工资
查看答案
考题 严格个人账户管理，但可以将个人账户内资金转入“一卡通”账户。
查看答案
考题 下列关于单位卡使用的描述中，哪些是正确的（）A、单位卡账户资金一律从单位基本存款账户转入B、单位卡在境外使用时，允许取现C、单位卡账户只允许小额取现D、单位卡账户注销时，余额可以转入一般存款账户
查看答案
考题 城镇职工医保个人账户资金来源及个人账户主要支出用途分别是（）。 ①个人缴费 ②单位缴费划入个人账户 ③小病与门诊费用 ④住院与大病费用A、①③B、①②③C、①④D、①②④
查看答案
考题 托管账户撤销后的资金应该（）。A、转入分行资产托管部B、转入总行资产托管部C、依据合同转入指定的账户D、取现
查看答案
考题 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。A、分散转出、集中转入B、集中转入、集中转出C、分散存入、集中转出或取现D、分散转出、集中转入或取现
查看答案
考题 单位定期存款的支取方式可以为（）。A、转入单位客户法人个人账户B、转入单位客户基本账户C、支取现金D、转入单位客户原转存账户
查看答案
考题 财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。
查看答案
考题 商务卡账户资金不得发生以下哪些业务（）A、存现B、取现C、从基本户转入资金D、将销货收入存入商务卡
查看答案
考题 员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
查看答案
考题 下列关于单位卡的说法，正确的有（）。A、单位卡账户资金一律从单位基本存款账户转入B、单位卡所有交易款项均记入单位卡账户C、单位卡账户只允许小额取现D、单位卡账户注销时，余额可以转入一般存款账户
查看答案
考题 以下对挂失到期销户销卡交易销单位卡业务的审核要求描述不正确的是（）A、审核销户资金的转入账号是否其单位基本账户。B、审核挂失业务申请书（客户联）的真实、有效性以及挂失是否到期。C、审核客户填写的“个人业务申请书“是否正确。D、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。
查看答案
考题 单位定期账户支取要审核哪些内容？
查看答案
考题 单选题外币单位定期存款严禁从外币单位定期存款账户办理对外付款及取现业务。账户内资金只能以（）方式将存款转入其（）结算账户。A 转账、任何B 转账、同名C 现金、任何D 汇款、同名
查看答案
考题 单选题城镇职工医保个人账户资金来源及个人账户主要支出用途分别是（）。 ①个人缴费 ②单位缴费划入个人账户 ③小病与门诊费用 ④住院与大病费用A ①③B ①②③C ①④D ①②④
查看答案
考题 单选题下列关于单位借记卡使用的描述中，不正确的有（）A 单位卡账户资金一律从单位基本存款账户转入B 单位卡所有交易款项均记入单位卡账户C 单位卡账户只允许小额取现D 单位卡账户注销时，余额必须转入一般存款账户
查看答案
考题 单选题以下不需收取单位现金服务费的是（）。A 单位客户办理柜面取现B 单位客户办理支票通兑C 单位客户办理通过网银转入个人账户D 单位客户办理代发工资
查看答案
考题 单选题投保单位如需对个人账户中的“单位交费”部分的资金余额进行账户权益归属分配，分配金额可全部或部分转至个人账户的“个人交费”部分，剩余的资金余额转入（）中。A 个人账户B 单位账户C 公共账户D 银行账户
查看答案
考题 判断题财政预算单位基本存款账户销户，销户资金凭主管部门或财政批文，转入上级主管部门、财政或其指定的其他单位账户，也可以支取现金或转入个人账户。A 对B 错
查看答案
考题 多选题下列关于单位卡的说法，正确的有（）。A单位卡账户资金一律从单位基本存款账户转入B单位卡所有交易款项均记入单位卡账户C单位卡账户只允许小额取现D单位卡账户注销时，余额可以转入一般存款账户
查看答案
考题 判断题员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。A 对B 错
查看答案
考题 单选题下列关于单位卡使用的描述中，哪些是正确的（）A 单位卡账户资金一律从单位基本存款账户转入B 单位卡在境外使用时，允许取现C 单位卡账户只允许小额取现D 单位卡账户注销时，余额可以转入一般存款账户
查看答案
考题 单选题托管账户撤销后的资金应该（）。A 转入分行资产托管部B 转入总行资产托管部C 依据合同转入指定的账户D 取现
查看答案
考题 单选题贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。A 分散转出、集中转入B 集中转入、集中转出C 分散存入、集中转出或取现D 分散转出、集中转入或取现
查看答案
考题 单选题代理政策性银行专项资金管理业务的操作流程是（）A 审核资金用途-建立-审核凭证要素-进行账务处理-监督资金使用-核对账户余额B 建立-审核资金余额-审核凭证要素-进行账务处理-核对账户余额-监督资金使用C 建立-审核资金用途-审核凭证要素-进行账务处理-监督资金使用-核对账户余额D 审核资金用途-建立-审核凭证要素-进行账务处理-核对账户余额-监督资金使用
查看答案
热门标签
最新试卷