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在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

  • A、支行主管行长
  • B、大堂经理
  • C、营业网点会计人员
  • D、被代理人

参考答案

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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密
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考题 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括?()A、银行营业网点经办人员B、国际业务结算人员C、客户经理D、经营部门负责人及其他相关业务人员
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考题 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()A、银行营业网点经办人员B、国际业务结算人员C、客户经理D、经营部门负责人
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考题 客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。A、大堂经理B、理财经理C、客户经理D、营业室经理
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考题 现场识别客户包括（）。A、前后台人员识别B、大堂经理、客户经理识别C、网点主任、理财经理识别D、人工识别与系统识别
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考题 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识
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考题 在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。A、督促责任B、保密责任C、协查责任D、检查责任
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考题 在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、保密责任B、协查责任C、检查责任D、督促责任
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 （），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、在大额和可疑报告过程中B、在案件协查过程中C、在非现场监管报表报送过程中D、在资产负债表报送过程中
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考题 单选题在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A 保密责任B 协查责任C 检查责任D 督促责任
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考题 单选题在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。A 客户账户信息B 客户身份信息C 产品信息D 大额和可疑信息的相关工作人员
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考题 单选题委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）A 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任B 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任C 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
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考题 单选题在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。A 支行主管行长B 大堂经理C 营业网点会计人员D 被代理人
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考题 判断题客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A 对B 错
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考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识
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考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 多选题外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）A银行营业网点经办人员B国际业务结算人员C客户经理D经营部门负责人及其他相关业务人员
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考题 多选题个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）A银行营业网点经办人员B国际业务结算人员C客户经理D经营部门负责人
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考题 判断题企业开户时间只计算柜员在系统中录入信息的时间，不包括客户经理落实客户身份识别及尽职调查等工作的时间。A 对B 错
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考题 单选题在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。A 督促责任B 保密责任C 协查责任D 检查责任
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考题 判断题客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A 对B 错
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定，在客户身份识别过程中，对负有保密责任的人员说法错误的是（）。A 营业网点经办人员和营业网点负责人B 获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员C 客户经理D 业务部门及其他管理部门负责人
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考题 单选题现场识别客户包括（）。A 前后台人员识别B 大堂经理、客户经理识别C 网点主任、理财经理识别D 人工识别与系统识别
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