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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

  • A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
  • B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
  • C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
  • D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

参考答案

更多 “调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种” 相关考题
考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于多少人?() A.3人B.5人C.2人D.1人

考题 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。A、五B、三C、一

考题 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗

考题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 A.1B.2C.3

考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4

考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在调查可疑交易是调查人员不得少于3人。( )

考题 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3D.4

考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A.1B.2C.3D.4

考题 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。A.1B.2C.3D.4

考题 在调查可疑交易时,调查人员不得少于3人。 ( )

考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

考题 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

考题 调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?

考题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。A、介绍信B、调查通知书C、申请书D、审批通知书

考题 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

考题 中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。A、一人B、二人C、三人D、四人

考题 单选题《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于()人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认。A 5B 3C 2D 10

考题 判断题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A 对B 错

考题 问答题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?

考题 单选题中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。A 一人B 二人C 三人D 四人

考题 判断题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A 对B 错

考题 问答题调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?

考题 单选题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。A 介绍信B 调查通知书C 申请书D 审批通知书