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在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

  • A、工作场所
  • B、工作时间
  • C、居住地
  • D、出生地

参考答案

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考题 反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。() 此题为判断题(对,错)。

考题 实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

考题 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。 A.如实回答的义务B.保密的义务C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利D.以上都正确

考题 在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()。 A.签名B.盖章C.签名或盖章D.签名并盖章

考题 在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。 A.工作场所B.工作时间C.居住地D.出生地

考题 反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或盖章。() 此题为判断题(对,错)。

考题 实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。() 此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。 A、工作时间B、非工作时间C、公共场所D、非公共场所

考题 在实施反洗钱调查过程中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件()保管。 A、分开B、分期C、入档D、一并

考题 在实施反洗钱调查过程中,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上()签名或者盖章。 A、首页B、次页C、逐页D、末页

考题 在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()A、签名B、盖章C、签名或盖章D、签名并盖章

考题 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

考题 下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

考题 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

考题 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()A、询问应当在询问人的工作时间进行B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C、询问时,调查组在场人员不得少于2人D、询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

考题 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

考题 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A、如实回答的义务B、保密的义务C、拒绝回答的权利

考题 关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A、实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

考题 单选题关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()A 询问应当在询问人的工作时间进行B 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C 询问时,调查组在场人员不得少于2人D 询问时,调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

考题 判断题实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A 对B 错

考题 判断题在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A 对B 错

考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

考题 多选题在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A如实回答的义务B保密的义务C拒绝回答的权利

考题 单选题在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。A 工作场所B 工作时间C 居住地D 出生地

考题 单选题在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()A 签名B 盖章C 签名或盖章D 签名并盖章

考题 单选题关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A 实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B 实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C 实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D 实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料