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根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。
- A、持卡人可以用自有外汇资金偿还，也可在发卡金融机构购汇偿还。
- B、持卡人只能用自有外汇资金偿还
- C、持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还
- D、持卡人只能在金融机构购汇偿还
参考答案
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考题
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发【2017】9号），对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起（）内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续。A、5个工作日B、5日C、40个工作日D、40日
考题
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。
考题
如果客户在2018年境外取现额度超过年度限额等值（）万元人民币的，（）及（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。也就是说2019年一整年仍然无法境外取现，这是外管局的规定。[制度依据]：国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发（2017）29号），里面的第一条规定：“个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）万元人民币。超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。”
考题
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A、非法流入B、非法收汇C、非法套汇D、逃汇
考题
以下哪几个文件是目前有效的国际收支申报指导性文件（）。A、《通过银行进行国际收支统计申报业务指引》（汇发〔2016〕4号）B、《国际收支统计申报核查制度》（汇发〔2015〕48号）C、《国家外汇管理局关于明确和调整国际收支统计申报有关事项的通知》（汇发〔2011〕34号）D、国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定
考题
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。
考题
申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）；对于使用外币现钞办理此业务的，必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定，先使用（）交易再进行签发外币汇票业务操作。A、现钞B、现汇C、钞套汇D、汇套钞
考题
单选题根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。A
持卡人可以用自有外汇资金偿还，也可在发卡金融机构购汇偿还。B
持卡人只能用自有外汇资金偿还C
持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还D
持卡人只能在金融机构购汇偿还
考题
单选题根据《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》规定，下列关于头寸限额核定权限说法错误的是（）。A
政策性银行的头寸由国家外汇管理局负责核定B
全国性银行的头寸由国家外汇管理局负责核定C
城市商业银行的头寸，由所在地国家外汇管理局分局负责核定D
农村合作金融机构的头寸，由所在地国家外汇管理局中心支局负责核定
考题
判断题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。A
对B
错
考题
多选题申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）；对于使用外币现钞办理此业务的，必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定，先使用（）交易再进行签发外币汇票业务操作。A现钞B现汇C钞套汇D汇套钞
考题
单选题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A
非法流入B
非法收汇C
非法套汇D
逃汇
考题
单选题根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》，银行应（）对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。A
逐日B
逐月C
不定期D
隔日
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