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所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
参考答案
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考题
下列证据中属于“正面防御型”辩护证据的有()。
A、证明犯罪嫌疑人从未进入过犯罪现场的证据B、证明犯罪嫌疑人尚未达到法定责任年龄的证据C、证明犯罪嫌疑人的行为属于正当防卫的证据D、证明犯罪嫌疑人没有作案时间的证据E、证明犯罪嫌疑人有自首行为的证据
考题
作为逮捕的适用条件之一,“有证据证明有犯罪事实”应同时具备的情形有()
A、有证据证明发生了犯罪事实B、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C、证明犯罪嫌疑人实施犯罪的证据确实、充分D、证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的
考题
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）A.洗钱罪的上游犯罪有七类
B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
考题
下列说法正确的是：（ )
A.洗钱罪的上游犯罪有7类
B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
考题
作为逮捕的适用条件之一，“有证据证明有犯罪事实”应同时具备的情形有（）A、有证据证明发生r犯罪事实B、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C、证明犯罪嫌疑人实施犯罪的证据确实、充分D、证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的E、证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据全部查证属实的
考题
我国刑事诉讼法规定，刑事诉讼证明应达到“证据确实充分”的程度，这意味着（）A、用以定案的所有证据必须查证属实B、用以定案的所有证据之间不存在任何矛盾C、用以定案的所有证据已形成完整的证明体系，已完全证明全部的证明对象D、运用全案证据得出的结论是唯一的，排除了任何其他合理性
考题
下列不属于逮捕条件中“有证据证明有犯罪事实”所要求具备的情形的是（）。A、有证据证明发生了犯罪事实B、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C、证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的D、证明犯罪事实的证据必须确实、充分
考题
下列说法中，正确的是（）A、犯罪嫌疑人应当如实回答侦查人员的提问B、定罪必须达到犯罪事实清楚，证据确实、充分的标准C、律师进行无罪辩护时必须承担提供证据证明其主张成立的责任D、在李某盗窃案中，公安机关应当证明李某有盗窃的犯罪行为
考题
我国《刑事诉讼法》规定，刑事诉讼证据应达到“确实、充分”的程度，这意味着（）A、用以定案的所有证据必须查证属实B、用以定案的所有证据之间不存在任何矛盾C、用以定案的所有证据已形成完整的证明体系，已能够完全证明全部的证明对象D、运用全案证据得出的结论是唯一的，排除了任何其他合理性怀疑
考题
下列不属于逮捕条件中的“有证据证明有犯罪事实”所要求具备的情形的是（）。A、有证据证明发生了犯罪事实B、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C、证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的D、证明发生了犯罪事实的证据必须确实、充分
考题
我国《刑事诉讼法》规定，刑事诉讼证据应达到“确实、充分”的程度，这意味着（）。A、用以定案的所有证据必须查证属实B、用以定案的所有证据之间不存在矛盾C、用以定案的所有证据已形成完整的证明体系，已能够完全证明全部的证明对象D、运用全案证据得出的结论是唯一的，排除了任何其他合理怀疑
考题
下列不属于撤销存款证明业务操作流程的警示是（）。A、撤销存款证明必须收回存款证明书所有原件B、客户申请撤销存款证明，必须详细说明原因C、撤销存款证明必须授权D、撤销存款证明，已收手续费不退
考题
多选题《刑事诉讼法》第60条规定的逮捕条件中的“有证据证明有犯罪事实”是指应当符合下列条件（）。A有证据证明发生了犯罪事实B有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已查证属实的D犯罪事实必须是犯罪嫌疑人实施的数个犯罪行为中最为严重的一个
考题
单选题下列不属于逮捕条件中“有证据证明有犯罪事实”所要求具备的情形的是（）。A
有证据证明发生了犯罪事实B
有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的C
证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的D
证明犯罪事实的证据必须确实、充分
考题
判断题所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。A
对B
错
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