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当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

  • A、100美元
  • B、1000美元
  • C、5000美元
  • D、1万美元

参考答案

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考题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。 A.5000元,1000美元B.5000元,5000美元C.10000元,1000美元D.10000元,5000美元

考题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行为自然人办理境外汇入款业务单笔或累计等值2000美元以上的汇入款应审查哪个表单() A.《外汇申报单》B.《提取外币现钞备案表》C.《外汇业务审批表》D.《涉外收入申报单(对私)》

考题 非居民个人持有外币现钞需汇出境外时,汇出金额在等值()美元以上的,凭本人真实身份证明和本人入境申报单办理。

考题 金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。A、汇款人国籍B、资金汇出地名称C、收款人住所D、其他信息

考题 当客户向境外汇出资金金额达到外币等值()以上时,应完整登记相关汇款交易信息。A、100美元B、1000美元C、5000美元D、1万美元

考题 当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A、1万元B、5万元C、10万元D、20万元

考题 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()A、《外汇申报单》B、《提取外币现钞备案表》C、《外汇业务审批表》D、《涉外收入申报单(对私)》

考题 金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时,发现汇款人的()信息存在缺失的,应要求境外机构补充。A、汇款人账号B、汇款人住所C、收款人账号

考题 根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》,当客户向境外汇出资金金额达到单笔()人民币或外币等值()美元以上时,应完整登记汇款的交易信息,并通过核对身份证件等方式,确保信息的准确性。A、1万;1000B、5万;5000C、10万;1万D、20万;2万

考题 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。A、50,50B、20,20C、100,50D、200,100.

考题 下列()情况必须要办理申报。A、收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款B、收款人为境内居民、从境内非居民账户划出的款项C、收款人为境内居民、金额大于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款D、收付款人都是非居民的境内汇款

考题 以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。()A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含)以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万(含)以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币(含元)以上的

考题 华夏银行接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应()。A、通过各种途径查明B、要求境外机构补充C、拒绝接收汇入款项D、作退汇处理

考题 单选题当客户向境外汇出资金金额达到外币等值()以上时,应完整登记相关汇款交易信息。A 100美元B 1000美元C 5000美元D 1万美元

考题 多选题在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪些措施()。A审查汇款人、收款人的信息是否完整B在交易处理过程中,发现问题的,应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告。

考题 多选题金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时,发现汇款人的()信息存在缺失的,应要求境外机构补充。A汇款人账号B汇款人住所C收款人账号

考题 多选题下列()情况必须要办理申报。A收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款B收款人为境内居民、从境内非居民账户划出的款项C收款人为境内居民、金额大于等值2000美元的非贸项下的境外汇入款D收付款人都是非居民的境内汇款

考题 单选题银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()A 《外汇申报单》B 《提取外币现钞备案表》C 《外汇业务审批表》D 《涉外收入申报单(对私)》

考题 单选题以下可以办理申报也可不申报的是()。A 收款人为境内居民、金额小于等值2000美元的非贸易项下的境外汇入款B 收款人为境内居民、金额小于等值2000美元、从境内非居民账户划出的款项C 收付款人都是境内居民的境内汇款D 收付款人都是境内非居民的境内汇款

考题 单选题当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A 1万元B 5万元C 10万元D 20万元

考题 多选题下列关于个人外币存取款的业务描述正确的是()A无论境内个人还是境外个人,向个人外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以下(含)的,可直接办理B无论境内个人还是境外个人,从本人外汇账户提取外币现钞时,当日累计等值1万美元以下(含)的,可直接办理C客户直接从解付外币票据(包括旅行支票)的资金中提取现金或者从汇入款中直接解付外币现钞金额不受限制D个人将旅行支票兑换的外币存入本人外汇储蓄账户时,无论金额大小,均可直接办理

考题 单选题以下关于境外个人经常项目外汇汇出境外的说法,不正确的是()A 外汇储蓄账户内外汇汇出,凭本人有效身份证件办理B 手持外币现钞汇出,超过累计等值1万美元的,需提供外币现钞来源证明C 每天汇款金额不能超过等值5万美元D 境外收款人可以为公司或个人

考题 单选题跨境汇款业务风险管理中,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值()美元以上时,金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。A 2000B 1500C 1000D 5000

考题 多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围?()A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的

考题 多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。()A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含)以上的B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万(含)以上的D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币(含元)以上的

考题 单选题当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A 100美元B 1000美元C 5000美元D 1万美元