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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- A、证券公司
- B、证券公司和银行各自
- C、证券公司和客户各自
- D、银行
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,保险公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照本办法规定提交大额交易报告
A.保险公司B.银行机构C.保监会D.银监会
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、证券公司B、证券公司和银行各自C、证券公司和客户各自D、银行
考题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、所在机构B、城市信用合作社、农村信用合作社C、邮政储汇机构D、政策性银行
考题
客户交易结算资金存管专用账户中的资金只能向（）账户划转。A、向中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司划转资金B、向与证券公司有代销关系的基金管理公司划转资金C、接受投资者指令，划转资金D、向证券公司指定自有资金账户划转佣金收入、利息收入
考题
下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A
证券公司B
证券公司和银行各自C
证券公司和客户各自D
银行
考题
多选题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A所在机构B城市信用合作社、农村信用合作社C邮政储汇机构D政策性银行
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