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交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。

  • A、3个
  • B、4个
  • C、5个
  • D、6个

参考答案

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考题 交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。 A.3个B.4个C.5个D.6个
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考题 公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?() A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内
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考题 网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查
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考题 在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录
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考题 反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。 A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理
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考题 各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
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考题 大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12
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考题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
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考题 确认为可疑支付的，相关人员应在交易发生后（）工作日内，通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20
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考题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
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考题 交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个D、6个
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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考题 反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录
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考题 业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内，对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起（）个工作日内。A、2、9B、10、2C、10、4D、4、9
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考题 反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。A、1个工作日内B、3个工作日内C、5个工作日内D、7个工作日内
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考题 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A、交易行B、开客户行C、交易行或开客户行D、交易行和开客户行
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考题 单选题交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A 3个B 4个C 5个D 6个
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考题 多选题在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A电子银行大额交易的补录B电子银行可疑交易甄别C电子银行可疑交易上报D电子银行可疑交易补录
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考题 单选题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A 交易行B 开客户行C 交易行或开客户行D 交易行和开客户行
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考题 多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）A大额交易报告补录B统计报表C可疑交易报告甄别补录D交易补录
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息。A 2个B 5个C 1个D 3个
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考题 单选题反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。A 2个工作日内B 4个工作日内C 6个工作日内D 8个工作日内
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考题 单选题反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。A 1个工作日内B 3个工作日内C 5个工作日内D 7个工作日内
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考题 判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错
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考题 单选题交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。A 3个B 4个C 5个D 6个
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考题 单选题各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A 1个B 3个C 5个D 10个
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