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金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币银行结算账户管理办法》
- D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案
更多 “金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》” 相关考题
考题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?()
A.《中华人民国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
考题
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A、人民币大额B、外币大额C、人民币可疑D、可疑
考题
判断题金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。A
对B
错
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A
人民币大额B
外币大额C
人民币可疑D
可疑
考题
多选题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？A中华人民共和国反洗钱法B金融机构反洗钱规定C金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
考题
判断题履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。A
对B
错
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