网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
- A、提供资金账户
- B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
- C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
- D、协助将资金汇往境外的
参考答案
更多 “《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的” 相关考题
考题
根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有哪些行为之一的,构成洗钱犯罪?
考题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、金融诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪
考题
下列说法正确的是：（ ）
A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
考题
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成（）。A、窝藏罪B、窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪C、洗钱罪D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
考题
下列情形中，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有（）。A、甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元B、乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为C、丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备D、丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回
考题
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为（）A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的C、通过赠予方式，将非法所得捐赠的D、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
考题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪
考题
单选题根据我国《刑法》，明知是毒品犯罪的违法所得，仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的，构成（ ）。[2011年真题]A
包庇罪B
窝藏罪C
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪D
洗钱罪
考题
多选题《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）A提供资金账户B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D协助将资金汇往境外的
考题
多选题下列说法正确的是（ ）。A洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪B掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪C并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立D只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
考题
单选题（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A
违规风险B
反洗钱C
洗钱罪D
反洗钱管理
热门标签
最新试卷
