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拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

  • A、二十万元以上五十万元以下
  • B、二十万元以下
  • C、一百万元以上

参考答案

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考题 符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款() A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的
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考题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，应当承担怎样的法律责任?
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考题 违反保定规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
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考题 违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
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考题 金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱红线内容有( ):a.禁止伪造虚假客户资料或交易记录;b.不得遗失客户身份资料档案;c.不得拒绝、阻碍反洗钱调查和反洗钱检查 A.aB.abC.acD.abc
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考题 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
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考题 根据《统计法》规定，企业事业单位拒绝、阻碍统计调查、统计检查的，对于情节严重的，可处（ ）的罚款。
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考题 下列（）情形属于统计违法情节严重行为。A、使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查。B、1年内被责令改正3次以上。C、泄露对统计违法行为的举报情况。D、拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查，严重影响相关工作正常开展。E、提供不真实、不完整的统计资料，造成严重后果或者恶劣影响。
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考题 进行现场检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。A、漏报、拒绝、阻碍B、隐瞒、拒绝、阻碍C、隐匿、拒绝、阻碍
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考题 作为统计调查对象的企事业单位或者其他组织有拒绝、阻碍统计调查、统计检查的行为，可以处一万元以下的罚款；情节严重的，并处一万元以上五万元以下的罚款。（）
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考题 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
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考题 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、不得拒绝的义务D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务
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考题 在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、不得拒绝和阻碍义务D、积极限制客户交易
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考题 《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定，泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的
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考题 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
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考题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？
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考题 单选题在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）A 配合调查义务B 如实提供信息义务C 不得拒绝和阻碍义务D 积极限制客户交易
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考题 单选题进行现场检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。A 漏报、拒绝、阻碍B 隐瞒、拒绝、阻碍C 隐匿、拒绝、阻碍
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考题 多选题在反洗钱调查中，被调查的机构三项义务是（）。A扣划义务B配合调查C如实提供信息D不得拒绝和阻碍义务
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考题 多选题人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务
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考题 问答题金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？
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考题 单选题《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A 拒绝、阻碍反洗钱调查的B 违反保密规定，泄露有关信息的C 未按照规定对职工进行反洗钱培训的D 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
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考题 单选题拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。A 二十万元以上五十万元以下B 二十万元以下C 一百万元以上
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考题 单选题在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）A 配合调查义务B 如实提供信息义务C 提供调查经费的义务D 不得拒绝和阻碍义务
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考题 多选题根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）A拒绝反洗钱调查的B阻碍反洗钱调查的C拒绝提供调查资料的D故意提供虚假材料的E故意提供虚假说明的
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