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以下对商户套现行为描述，正确的是（）

  • A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付
  • B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息
  • C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金
  • D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

参考答案

更多 “以下对商户套现行为描述，正确的是（）A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金” 相关考题
考题 违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 以下对商户套现行为描述正确的是( )A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
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考题 以下哪些商户易发生套现？（）A、小型经贸公司B、批发类商户C、中介服务机构D、旅行社E、咨询服务类机构
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考题 以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）A、容易恶意倒闭的商户B、易发生伪冒卡交易的商户C、易发生套现的商户D、银联通报不良商户
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考题 申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后，向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是（）。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险
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考题 将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险
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考题 商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下（）风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险
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考题 已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险
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考题 收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。A、疑似套现商户B、疑似违规商户C、疑似伪卡信息泄露点D、疑似伪卡集中使用点
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考题 对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。A、身份资料虚假B、吊销营业执照C、已转业或已歇业D、宣告破产或关闭
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考题 特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈
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考题 按照规范特约商户受理行为标准，以下属于违规受理行为的是（）A、将POS机租借给其他商户使用B、对同一笔交易分多次刷卡C、为他人套现提供便利D、安装测录设备，测录刷卡人信息
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考题 以下属于商户欺诈交易的是（）A、套现B、消费撤销C、洗单D、虚假交易
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考题 收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险
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考题 以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付；B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息；C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金；D、商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
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考题 以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）A、易恶意倒闭的商户B、易发生伪冒卡交易的商户C、易发生套现的商户D、出售违禁物品、毒品类商户
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考题 以下商户，属于禁入商户类型的是（）A、非面对面交易类商户B、非法设立经营的商户C、被银行卡组织列为黑名单的商户D、在徽商银行办理过POS，但因严重套现而撤机的商户
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考题 直联pos商户套现属于（）行为。A、合理、合法B、合理、不合法C、违法D、合法、不合理
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考题 以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。A、商户虚假申请B、套现C、虚假交易D、高套低商户E、拨号移机
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考题 不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户，然后进行套现交易。上述行为导致的风险为（）A、商户侧录风险B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、合法商户被“非法”套现
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考题 不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）A、合法商户被“非法”套现B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、商户侧录风险
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考题 多选题收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。A疑似套现商户B疑似违规商户C疑似伪卡信息泄露点D疑似伪卡集中使用点
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考题 单选题将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 洗单风险
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考题 单选题申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后，向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是（）。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 调单风险
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考题 判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构，加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度，并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则，敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。（）A 对B 错
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考题 单选题以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）A 容易恶意倒闭的商户B 易发生伪冒卡交易的商户C 易发生套现的商户D 银联通报不良商户
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考题 单选题与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为叫做（）。A 商户套现B 洗单C 虚假交易D 侧录
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考题 单选题已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 洗单风险
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