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特约商户违法向持卡人提供套现，情节严重的，将构成（）。
- A、盗窃罪
- B、诈骗罪
- C、非法经营罪
- D、信用卡诈骗罪
参考答案
更多 “特约商户违法向持卡人提供套现，情节严重的，将构成（）。A、盗窃罪B、诈骗罪C、非法经营罪D、信用卡诈骗罪” 相关考题
考题
对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。A、身份资料虚假B、吊销营业执照C、已转业或已歇业D、宣告破产或关闭
考题
预授权交易是指（）。A、预授权交易批准后，持卡人在特约商户POS终端上结算时使用本交易B、持卡人在特约商户购物、餐饮或其它消费时用卡做实时结算的交易C、持卡人在POS终端查询本卡账户余额的交易D、商户就持卡人向发卡行索取日后付款的承诺
考题
特约商户出现以下（）情形，工商银行有权终止《特约商户协议》，与其解约。A、泄露持卡人资料，截取持卡人密码.账号和磁条信息的B、协助持卡人套现.分单交易等违法经营行为C、向客户收取刷卡手续费，签购单未让持卡人签字确认的D、商户6个月未受理业务的E、商户停业F、以上都有
考题
以下行为将会以诈骗罪或信用卡诈骗罪论处的是（）.A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的。B、收银员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的。C、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。D、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。E、特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡
考题
在银行卡领域中，以下哪种行为构成盗窃罪。（）A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的C、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的D、特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息，涉嫌共同犯罪的E、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
考题
对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A、每周B、半月C、每月D、两月
考题
以下（）行为构成盗窃罪。A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的C、收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的D、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
考题
按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A、就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B、对特约商户实行持续监测和定期现场检查C、对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D、对情节严重的停止该商户收单资格
考题
特约商户出现以下（）情形，工商银行有权终止《特约商户协议》，并有权拒付或从特约商户帐户中扣回款项，有权要求特约商户承担相关违约责任。A、泄露持卡人资料，截取持卡人密码、账号和磁条信息的B、协助持卡人套现、分单交易等违法经营行为C、拒绝受理持卡人用卡或违反操作规程的D、签订协议起3个月内或连续6个月未受理业务的E、设置下属部门的商户，下属部门之间混用POS机
考题
以下需要由收单行承担的风险责任有（）。A、收单行操作错误或失误B、由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据C、特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D、收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
考题
多选题以下（）行为构成盗窃罪。A违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的B商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的C收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的D以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
考题
多选题以下需要由收单行承担的风险责任有（）。A收单行操作错误或失误B由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据C特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
考题
单选题特约商户出现以下（）情形，工商银行有权终止《特约商户协议》，与其解约。A
泄露持卡人资料，截取持卡人密码.账号和磁条信息的B
协助持卡人套现.分单交易等违法经营行为C
向客户收取刷卡手续费，签购单未让持卡人签字确认的D
商户6个月未受理业务的E
商户停业F
以上都有
考题
多选题特约商户出现以下（）情形，工商银行有权终止《特约商户协议》，并有权拒付或从特约商户帐户中扣回款项，有权要求特约商户承担相关违约责任。A泄露持卡人资料，截取持卡人密码、账号和磁条信息的B协助持卡人套现、分单交易等违法经营行为C拒绝受理持卡人用卡或违反操作规程的D签订协议起3个月内或连续6个月未受理业务的E设置下属部门的商户，下属部门之间混用POS机
考题
多选题按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B对特约商户实行持续监测和定期现场检查C对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D对情节严重的停止该商户收单资格
考题
单选题对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A
每周B
半月C
每月D
两月
考题
填空题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。
考题
多选题某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机
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