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()跨行汇划业务通过大额支付系统办理。
- A、1万元(含)以上
- B、2万元(含)以上
- C、5万元(含)以上
- D、6万元(含)以上
参考答案
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考题
按照中央银行的规定,同一商业银行系统的金额为()的大额汇划款项,应通过中央银行转汇和清算资金。A、50万元以上,不含50万元B、20万元以上,含20万元C、40万元以上,含40万元D、50万元以上,含50万元
考题
办理()的大额账户汇款还应提交有效身份证件,代理他人办理账户之间5万元以上(含)大额汇款业务的,需同时提供委托人及代理人有效身份证件。A、现金B、5万元以上(含)C、5万元以上(不含)D、1万元以上(含)
考题
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上(含1万元)或者外币等值1000美元以上(含1000美元)B、人民币单笔2万元以上(含2万元)或者外币等值2000美元以上(含2000美元)C、人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)D、人民币单笔10万元以上(含10万元)或者外币等值2万美元以上(含2万美元)
考题
个人资信证明业务应对以下()业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警A、1万元(含1万元)以上的大额个人资信证明B、5万元(含5万元)以上的大额个人资信证明C、10万元(含10万元)以上的大额个人资信证明D、100万元(含100万元)以上的大额个人资信证明
考题
大额结算资金汇划()以上由业务主管审批授权,()以上支行长审批授权。A、10万元(含10万元)20万元(含)B、20万元(含20万元)50万元(含)C、50万元(含50万元)100万元(含)D、100万元(含100万元)200万元(含)
考题
客户办理单笔交易金额()现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A、5万元以上(含5万元)B、2万元以上(含2万元)C、10万元以上(含10万元)D、1万元以上(含1万元)
考题
对公结算清算业务集中到分行处理后,事后监督人员应对金额在人民币()的大额资金汇划业务进行监督。A、200万元以上(不含200万元)B、200万元以上(含200万元)C、100万元以上(含100万元)
考题
事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括()的大额资金汇划业务进行监督.A、人民币50万元以上(含50万元)或外币等值5万美元以上(含5万美元)B、人民币100元以上(含100万元)或外币等值10万美元以上(含10万美元)C、人民币200万元以上(含200万元)或外币等值20万美元以上(含20万美元)D、人民币500万元以上(含500万元)或外币等值50万美元以上(含50万美元)
考题
单选题个人资信证明业务应对以下()业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警A
1万元(含1万元)以上的大额个人资信证明B
5万元(含5万元)以上的大额个人资信证明C
10万元(含10万元)以上的大额个人资信证明D
100万元(含100万元)以上的大额个人资信证明
考题
单选题客户办理单笔交易金额()现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A
5万元以上(含5万元)B
2万元以上(含2万元)C
10万元以上(含10万元)D
1万元以上(含1万元)
考题
单选题按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。A
100万元(含)、20万美元(含)B
nullC
200万元(含)、10万美元(含)D
50万元(含)、10万美元(含)
考题
单选题事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括()的大额资金汇划业务进行监督.A
人民币50万元以上(含50万元)或外币等值5万美元以上(含5万美元)B
人民币100元以上(含100万元)或外币等值10万美元以上(含10万美元)C
人民币200万元以上(含200万元)或外币等值20万美元以上(含20万美元)D
人民币500万元以上(含500万元)或外币等值50万美元以上(含50万美元)
考题
单选题()跨行汇划业务通过大额支付系统办理。A
1万元(含)以上B
2万元(含)以上C
5万元(含)以上D
6万元(含)以上
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