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现场检查

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考题 反洗钱现场检查包括()等。 A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结
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考题 保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与现场监管D.非现场检查与非现场监管
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考题 现场检查的阶段包括（ ）。 A.现场检查处理阶段 B.现场检查准备阶段 C.现场检查报告阶段 D.现场检查档案整理阶段 E.现场检查实施阶段
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考题 实施现场检查的基本业务流程是（）。A、申请－审批－现场检查－检查记录备案B、申请－审批－现场检查－检查记录分析C、申请－审批－发送现场检查通知－现场检查D、申请－审批－发送现场检查通知－现场检查－检查记录备案
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考题 分行党委主体责任考核检查可以根据工作实际，采取（）方式。A、现场检查或非现场检查B、定期检查或不定期检查C、常规检查或飞行检查D、现场述职、现场检查或非现场检查
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考题 保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A、非现场检查与现场监管B、现场检查与非现场监管C、现场检查与现场监管D、非现场检查与非现场监管
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考题 反洗钱现场检查包括（）A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、以上都对
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考题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A、现场检查立项B、现场检查处理C、检查组进场D、现场检查评估
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考题 根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A、《现场检查工作日志》B、《现场检查意见书》C、《现场检查事实确认书》D、《现场检查询问笔录》
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考题 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A、现场检查情况B、现场检查总结C、现场检查报告D、现场检查通知书
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考题 客户经理实施贷后检查以（）为主；风险经理授信后客户管理以（）为主。A、非现场监控；现场检查B、现场检查；现场检查C、现场检查；非现场监控D、非现场监控；非现场监控
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考题 信贷管理尽职监督的方式是（）。A、现场检查B、非现场检查C、交叉检查D、现场检查和非现场检查相结合
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考题 以下不属于现场检查程序的是（　）。A、现场检查准备阶段B、现场检查实施阶段C、现场检查处理阶段D、现场检查后续阶段
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考题 对现场检查的问题进行评价定性属于（）的工作。A、现场检查报告阶段B、现场检查处理阶段C、现场检查实施阶段D、现场检查准备阶段
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考题 现场检查和非现场监管的有效结合具有的优势有（）。A、提高现场检查效率B、提高现场检查的针对性C、提高非现场检查分析准确性D、加强现场检查有效性E、提高非现场检查的效率
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考题 主监管员应当及时将经审定的《现场检查立项建议书》交现场检查部门，供其据以制定（）A、现场检查意见书B、现场检查通知书C、现场检查方案D、现场检查报告
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考题 非现场监管和现场检查的结合表现为（）A、非现场监管可以大大减少现场检查的工作量B、非现场监管可以大大提高现场检查的针对性C、现场检查将提高非现场监管的准确性D、现场检查可以修正非现场监管结果E、非现场监管通过对现场检查发现问题的持续追踪，加强现场检查有效性
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考题 多选题现场检查的合法性要求（ ）。A现场检查的主体必须合法B现场检查的依据必须合法C现场检查的程序必须合法D现场检查的形式必须合法E现场检查的人员必须合法
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考题 单选题实施现场检查的基本业务流程是（）。A 申请－审批－现场检查－检查记录备案B 申请－审批－现场检查－检查记录分析C 申请－审批－发送现场检查通知－现场检查D 申请－审批－发送现场检查通知－现场检查－检查记录备案
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考题 单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A 现场检查情况B 现场检查总结C 现场检查报告D 现场检查通知书
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考题 单选题客户经理实施贷后检查以（）为主；风险经理授信后客户管理以（）为主。A 非现场监控；现场检查B 现场检查；现场检查C 现场检查；非现场监控D 非现场监控；非现场监控
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考题 单选题保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A 非现场检查与现场监管B 现场检查与非现场监管C 现场检查与现场监管D 非现场检查与非现场监管
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考题 单选题中国银监会的基本监管手段是（ ）。A 现场监管和现场检查B 现场监管和非现场检查C 市场准入、现场监管和现场检查D 市场准入、非现场监管和现场检查
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考题 多选题非现场监管和现场检查的结合表现为（）A非现场监管可以大大减少现场检查的工作量B非现场监管可以大大提高现场检查的针对性C现场检查将提高非现场监管的准确性D现场检查可以修正非现场监管结果E非现场监管通过对现场检查发现问题的持续追踪，加强现场检查有效性
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考题 单选题分行党委主体责任考核检查可以根据工作实际，采取（）方式。A 现场检查或非现场检查B 定期检查或不定期检查C 常规检查或飞行检查D 现场述职、现场检查或非现场检查
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考题 单选题现场检查的内容取决于（）A 现场检查的对象B 现场检查的目的C 现场检查的时间D 现场检查的期限
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考题 多选题关于会计检查的形式，下列（）的描述是正确的。A可以现场检查B可以非现场检查C可以现场检查结合非现场检查D采用现场检查形式的，就不能同时非现场检查形式
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考题 单选题反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A 现场检查立项B 现场检查处理C 检查组进场D 现场检查评估
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