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各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定（）次
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
参考答案
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考题
为了建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（ ），通系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A．风险预警指标B．风险监控阀值C．敏感性指标D．风险测量阀值
考题
建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的( )，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A．风险预警指标B．风险监控阀值C．敏感性指标D．风险测量阀值
考题
私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作，综合运用反洗钱客户分类系统，以及日常工作了解到的客户信息，综合判断客户是否存在洗钱风险。A.持续反洗钱监测B.存量签约客户信息维护C.与客户联系D.动态调整客户风险分类
考题
35 ． 建立健全自营业务风险监控系统的功能 ， 应在监控系统中设置相应的 ( ) ， 通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A ．风险预警指标B ．风险监控阀值C ．敏感性指标D ．风险测量阀值
考题
某客户在银行共有5笔流动资金贷款，2笔为保证担保，3笔为抵押担保，均为正常类贷款，其中有一笔保证担保贷款逾期后被系统自动调整为关注类，则应对（）。A、对2笔保证担保贷款重新进行分类发起，抵押担保贷款无须重新分类B、对该客户全部5笔贷款重新进行发起分类C、检查后发现其他4笔贷款无逾期风险的可不重新发起分类D、对2笔保证担保贷款重新进行分类发起，对3笔抵押担保可视情况确定是否重新发起分类
考题
下列关于城市地价动态监测的基本程序描述正确的是（）。A、①确定地价动态监测的范围；②建立以地价监测点为基础的数据源；③采集并处理监测数据；④根据监测目标建立地价动态监测指标体系；⑤计算各类地价动态监测指标；⑥对城市地价状况进行综合分析和评价；⑦编制城市地价动态监测报告；⑧发布城市地价动态监测信息B、①建立以地价监测点为基础的数据源；②确定地价动态监测的范围；③采集并处理监测数据；④根据监测目标建立地价动态监测指标体系；⑤计算各类地价动态监测指标；⑥对城市地价状况进行综合分析和评价；⑦编制城市地价动态监测报告；⑧发布城市地价动态监测信息C、①确定地价动态监测的范围；②建立以地价监测点为基础的数据源；③采集并处理监测数据；④根据监测目标建立地价动态监测指标体系；⑤计算各类地价动态监测指标；⑥对城市地价状况进行综合分析和评价；⑦发布城市地价动态监测信息；⑧编制城市地价动态监测报告D、①确定地价动态监测的范围；②建立以地价监测点为基础的数据源；③采集并处理监测数据；④计算各类地价动态监测指标；⑤对城市地价状况进行综合分析和评价；⑥根据监测目标建立地价动态监测指标体系；⑦编制城市地价动态监测报告；⑧发布城市地价动态监测信息。
考题
建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（），通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。A、风险预警指标B、风险监控阀值C、敏感性指标D、风险测量阀值
考题
单选题建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（），通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。A
风险预警指标B
风险监控阀值C
敏感性指标D
风险测量阀值
考题
单选题（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A
每日B
每周C
每旬D
每月
考题
填空题对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。
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