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根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）
- A、客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
- B、组织机构代码证
- C、税务登记证
- D、机构信用代码证
参考答案
更多 “根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）A、客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件B、组织机构代码证C、税务登记证D、机构信用代码证” 相关考题
考题
法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条
A.客户的名称、住所B.经营范围C.组织机构代码D.税务登记证号码
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施
考题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()
A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。此题为判断题(对，错)。
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.客户回访C.向公安、工商行政管理等部门核实D.实地查访
考题
客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
考题
客户身份识别完整性原则主要包括（）A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C、完整登记客户身份基本信息D、完整留存各类身份证件复印件或影印件
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、预留印鉴B、有效身份证件
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人B、调查客户家庭及单位信息C、登记客户身份基本信息D、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。A、法定代表人B、经营范围C、身份证明文件种类D、注册资本
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B、回访客户。C、实地查访。D、向公安、工商行政管理等部门核实。E、其他可依法采取的措施。
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件B、登记客户身份基本信息C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件D、经高级管理层的批准
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实E、其他可依法采取的措施
考题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）A、姓名B、住所C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D、身份证及号码
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的“有效身份证件或身份证明文件”包括（）A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件B、组织机构代码证C、税务登记证D、以上都包括
考题
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。A、性别、国籍B、职业C、住所地或者工作单位地址D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码E、身份证件或者身份证明文件的有效期限
考题
单选题入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
预留印鉴B
有效身份证件
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的“有效身份证件或身份证明文件”包括（）A可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件B组织机构代码证C税务登记证D以上都包括
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实E其他可依法采取的措施
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