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根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。
- A、风险管理部门
- B、内控合规部门
- C、监察部门
- D、纪委
参考答案
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考题
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。A、1000B、5000C、8000D、3000
考题
境内子公司可单独设立纪检监察部门，或者与内控合规、综合管理等（）合署办公。设立纪委的，纪检监察部门主要负责人兼任纪委副书记。A、综合部门B、管理部门C、非业务部门D、与履行职责不冲突部门
考题
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。A、风险管理部门B、内控合规部门C、法律事务部门D、纪委、监察部门
考题
内控合规主任考核内容中的核心指标：（），由分行运营管理部负责评价。A、须与总行下达的风险合规类KPI指标挂钩B、包括合规风险管理履职、组织贡献、培训成效、堵截案件、经验推广、风控创新C、由分行根据风险合规内容自行制订D、须与合规风险管理履职挂钩
考题
根据《中国邮政储蓄银行合同管理办法（2017年版）》，合同文本法律审查一般由签订机构法律与合规部门负责；合同签订机构为支行的，由（）负责。A、一级分行法律与合规部门B、二级分行法律与合规部门C、一级分行业务部门D、二级分行业务部门
考题
单选题关于基金管理公司合规管理部门的职责，以下说法错误的是（ ）。[2017年4月真题]A
合规管理部门负责全体员工合规管理工作B
合规管理部门独立开展工作C
合规管理部门组织执行公司合规工作D
合规管理部门对股东负责
考题
单选题根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，贿赂案件、其他类案件由（）负责管理。A
风险管理部门B
内控合规部门C
法律事务部门D
纪委、监察部门
考题
单选题根据总行《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号）要求，监管一类、二类案件由（）负责管理。A
内控合规部门B
纪委、监察部门C
审计部D
巡视办公室
考题
单选题监管一、二类案件应向总行（）报告，同时抄报总行纪委、监察部。A
风险管理部B
内控合规部C
审计部D
巡视办公室
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