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电子形式的交易单证,银行审查认可后可自行打印成纸质文件留存,无需在纸质文件上盖章。


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考题 金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。 A.电子B.纸质C.电子和纸质D.电话

考题 网上银行全面实现无纸化交易表现在()A.原来的纸币被电子货币,即电子现金、电子钱包、电子信用卡所代替B.使用的票据和单据全部被电子支票、电子汇票和电子收据所代替;C.原来纸质文件的邮寄变为通过银行内部网络进行传送D.办公文件全部改为无纸化形式

考题 保荐工作底稿可以以纸质文档、电子文档或者其他介质形式的文档留存,其中重要的工作底稿应采用纸质文档的形式。()

考题 《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,电子形式的交易单证,金融机构审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章。

考题 关于服务贸易项下相关交易单证银行留存要求,下列描述错误的是:()A、可以采取纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证,银行审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章B、分次办理的服务贸易外汇收支业务,银行每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期,加盖业务印章C、由境内机构单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证,应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明D、相关交易单证银行作为业务档案留存3年备查

考题 金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证作为业务档案留存()备查。A、5年B、2年C、3年D、4年

考题 金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。

考题 金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当将审查后的交易单证作为业务档案留存5年备案。

考题 关于电子运营档案的销毁,下面说法正确的是()。A、保管期满的电子运营档案,由科技部门向同级运营管理部门提交电子档案清单,由运营管理部门通知应用机构B、支行运营管理部门接到通知后,比照纸质档案销毁流程牵头组成鉴定小组,对需销毁的档案进行鉴定C、确认有未了事项需要继续保存的,应自行刻制光盘或打印成纸质形式保存D、确认可以销毁的,报本行行长审批后,逐级报送上级行运营管理部门审批,直至一级分行运营管理部

考题 企业在办理单笔等值5万美元以下的服务贸易境内外汇划转业务时,银行无需要审查并留存交易单证。

考题 手持终端交易回执留存方式包括()。A、短信B、微信C、手机银行D、纸质回执

考题 关于金融机构在办理服务贸易外汇收支业务的凭证签章,以下说法正确的是?()A、原则上对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的,金融机构可不在原始凭证签章B、金融机构审核电子形式的交易单证,审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章C、对于交易单证用于分次办理外汇收支业务的,金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期,加盖业务印章D、对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的,金融机构需在原始凭证签章

考题 判断题电子形式的交易单证,银行审查认可后可自行打印成纸质文件留存,无需在纸质文件上盖章。A 对B 错

考题 判断题电子形式的服务贸易外汇收支交易单证,金融机构审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章。A 对B 错

考题 判断题电子形式的交易单证,银行审查认可后打印成纸质文件留存即可A 对B 错

考题 单选题办理服务贸易境内外汇划转业务时,由()银行审查并留存交易单证(不论金额大小)A 收汇方B 划付方C 收汇方和划付方

考题 判断题金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。A 对B 错

考题 多选题关于服务贸易项下交易单证的表述,以下正确的是()。A交易单证可以是纸质形式或者符合法律法规且被金融机构认可的电子形式B电子形式的交易单证,金融机构认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章C分次办理的业务,金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期并加盖业务章D由境内机构和境内个人单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证,应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明

考题 判断题银行应留存账户年检的纸质或电子记录和资料A 对B 错

考题 判断题智易通办理业务过程中,若相关外来凭证无需银行留存纸质凭证,审核无误后可直接将纸质凭证交还客户。A 对B 错

考题 判断题《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,电子形式的交易单证,金融机构审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章。A 对B 错

考题 多选题关于金融机构在办理服务贸易外汇收支业务的凭证签章,以下说法正确的是?()A原则上对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的,金融机构可不在原始凭证签章B金融机构审核电子形式的交易单证,审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章C对于交易单证用于分次办理外汇收支业务的,金融机构每次应在审查后的交易单证上注明金额、日期,加盖业务印章D对于交易单证只用于一次性办理外汇收支业务的,金融机构需在原始凭证签章

考题 判断题金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当将审查后的交易单证作为业务档案留存5年备案。A 对B 错

考题 多选题关于电子运营档案的销毁,下面说法正确的是()。A保管期满的电子运营档案,由科技部门向同级运营管理部门提交电子档案清单,由运营管理部门通知应用机构B支行运营管理部门接到通知后,比照纸质档案销毁流程牵头组成鉴定小组,对需销毁的档案进行鉴定C确认有未了事项需要继续保存的,应自行刻制光盘或打印成纸质形式保存D确认可以销毁的,报本行行长审批后,逐级报送上级行运营管理部门审批,直至一级分行运营管理部

考题 单选题银行办理单笔等值()万美元以上的服务贸易外汇收支,应按规定审查并留存相关交易单证。A 1B 3C 5D 10

考题 单选题对于服务贸易项下境内划转,以下说法错误的是()。A 办理服务贸易境内外汇划转业务,由划付方金融机构按审查并留存交易单证B 办理服务贸易境内外汇划转业务,由划入方金融机构按审查并留存交易单证C 等值5万美元(含)以内的服务贸易境内划转,原则上无需审核材料

考题 判断题企业在办理单笔等值5万美元以下的服务贸易境内外汇划转业务时,银行无需要审查并留存交易单证。A 对B 错