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单选题
应解汇款业务的风险环节（）。
A

反交易

B

汇款通知

C

冻结

D

解汇

参考答案

参考解析
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考题 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？A、汇款人的姓名或者名称B、汇款人账户、住所C、收款人的姓名、住所D、汇款银行的地址
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考题 应解汇款及临时存款科目设置（）账户，由总行清算中心使用，核算全行漫游汇款业务款项。A、临时存款B、应收汇款C、网内应解汇款及临时存款D、应解汇款
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考题 判断题业务处理中心每天应使用2469应解汇款登记簿交易查询是否有超过2个月未解付的应解汇款，如有应及时办理退汇。A 对B 错
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考题 多选题应解汇款业务风险点有（）。A客户身份有误，形成冒领B擅自查询应解汇款登记簿，形成信息外泄C退错原发报行、原收款人或人为转发D日后形成纠纷
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考题 单选题代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。A 代理机构B 境外机构C 被代理机构D 汇款机构
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考题 多选题应解汇款业务风险控制措施有（）A审查比对收（取）款人与代理收（取）款人身份证件，留存身份证件复印件B按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对C退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对D使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认
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考题 问答题在应解汇款业务中，业务经办、业务主办和业务主管的职责分别是什么？
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考题 单选题应解汇款及临时存款科目设置（）账户，由总行清算中心使用，核算全行漫游汇款业务款项。A 临时存款B 应收汇款C 网内应解汇款及临时存款D 应解汇款
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