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判断题
各行在开立个人账户时，应重点关注异地证件开户、老年人或学生的群体性开户以及证件地址、手机号码归属地、开户行归属地不一致的情况。各分行网点对此类情况予以重点关注，审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务
A
对
B
错
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考题
对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()
A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
考题
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
考题
按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
考题
开户行在办理开户业务时，发现（）的，应尽可能拖延时间，及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，记录在案后上报分行、总行。A、组织他人同时或者分批开立账户的。B、个人冒用他人身份开立账户C、开户理由不合理。D、开立业务与客户身份不相符。
考题
开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）A、直接拒绝其开户申请，不留存任何资料B、及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行C、要求出示辅助证件
考题
个人客户需持本人有效身份证件及在农业银行开立的个人结算账户（借记卡或凭密支取的结算账户存折）到（）进行理财业务解约。A、账户开户行B、全国任意营业机构C、开户行所在省内的任意营业机构D、开户行所在市内的任意营业机构
考题
除非（），单位客户不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户。A、经主管审核同意B、经客户经理审核同意C、企业集团总公司将集团内设所属机构证件原件交拟开户行总行各客户关系维护部门D、经开户行分管行长
考题
各行在开立个人账户时，应重点关注异地证件开户、老年人或学生的群体性开户以及证件地址、手机号码归属地、开户行归属地不一致的情况。各分行网点对此类情况予以重点关注，审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务
考题
下列哪些账户可以由主管在企业网银专业版里自行追加（）？A、同一证件号开立的活期账户B、同一证件号且在网银开户行开立的所有账户C、同一证件号且网银开户行开立的定期、保证金、通知存款账户D、以上全都不可以
考题
单选题个人客户需持本人有效身份证件及在农业银行开立的个人结算账户（借记卡或凭密支取的结算账户存折）到（）进行理财业务解约。A
账户开户行B
全国任意营业机构C
开户行所在省内的任意营业机构D
开户行所在市内的任意营业机构
考题
单选题下列哪些账户可以由主管在企业网银专业版里自行追加（）？A
同一证件号开立的活期账户B
同一证件号且在网银开户行开立的所有账户C
同一证件号且网银开户行开立的定期、保证金、通知存款账户D
以上全都不可以
考题
多选题各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
判断题开户代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户，具备可疑特征A
对B
错
考题
单选题开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）A
直接拒绝其开户申请，不留存任何资料B
及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行C
要求出示辅助证件
考题
单选题以下说法表达有误的是（）A
受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B
受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。C
受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D
受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。
考题
单选题除非（），单位客户不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件代替营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户。A
经主管审核同意B
经客户经理审核同意C
企业集团总公司将集团内设所属机构证件原件交拟开户行总行各客户关系维护部门D
经开户行分管行长
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