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单选题
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于汇出汇款的主要风险点的是（）
A
录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致
B
没有根据汇款类别入相对应的客户账
C
申报信息没有及时上报，或报送信息有误
D
主管授权把关不严
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考题
按广东省农村信用社支付结算业务的要求，在汇兑业务的基本规定中，签发办理汇兑的《结算业务委托书》所需记载的事项有（）A、确定的金额B、收款人名称C、汇入地点、汇入行名称D、汇出地点、汇出行名称E、委托日期
考题
广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于保证金存取的主要风险点的是（）A、转入转出金额、币种与实际业务不符B、申报信息没有及时上报，或报送信息有误C、结售汇代码选择错误D、保证金账户选用错误
考题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，以下属于汇兑业务主要风险点的有（）A、资金不及时汇出，被挪用B、主管授权把关不严C、差错处理人员作案D、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚E、存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
考题
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）A、对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账B、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚C、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报D、资金不及时汇出，被挪用E、补打业务交易单，用于其他非法行为。
考题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A、手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B、申报信息没有及时上报，或报送信息有误C、漏收手续费D、所出具的见证文件存在错误E、主管业务复核把关不严
考题
按照广东农村信用社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，在汇兑的后续处理中，以下对“客户使用《结算业务委托书》进行汇款“的资料处理要求描述不正确的是（）A、《结算业务委托书》第一联进行专夹保存B、《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件C、《结算业务委托书》第三联加盖附件章D、《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件
考题
按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口代收业务的主要风险点的是（）A、手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B、该网点不具备受理该业务的权限C、复核人员、授权人员把关不严，对付款信息审核不仔细导致业务出错D、付款后申报信息不及时或不正确
考题
广东农村信用社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是（）A、手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B、没有按规定进行入账处理C、头寸未到就为客户入账D、申报信息没有及时上报，或报送信息有误
考题
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在汇出汇款的交易处理中，以下不属于业务审核要求的是（）A、审核汇款费用情况B、审核汇款人填写《汇出汇款申请书》，并在申请书上签字或盖章C、根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核D、审核汇款人在申请书上明确汇款的方式（电汇、票汇）
考题
广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于结汇业务主要风险点的是（）A、手工信息时，录入要素与真实业务信息不一致B、复核人员把关不严C、授权人员把关不严D、该网点不具备受理该业务的权限
考题
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于汇出汇款的主要风险点的是（）A、录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致B、没有根据汇款类别入相对应的客户账C、申报信息没有及时上报，或报送信息有误D、主管授权把关不严
考题
判断题山东省农村信用社制度规定，办理汇兑汇出业务时，汇款人有关信息是汇兑凭证上必须记载事项。柜员办理汇兑汇出业务时，必须根据电汇凭证记载信息录入，不得随意以内部户名称、账号、其他符号代替。A
对B
错
考题
多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）A手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B申报信息没有及时上报或申报有误C复核柜员把关不严D没有根据汇款类别入相对应的客户账E由于报送的信息不正确，造成银行损失
考题
单选题按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在汇出汇款的交易处理中，以下不属于业务审核要求的是（）A
审核汇款费用情况B
审核汇款人填写《汇出汇款申请书》，并在申请书上签字或盖章C
根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核D
审核汇款人在申请书上明确汇款的方式（电汇、票汇）
考题
单选题广东农村信用社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是（）A
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B
没有按规定进行入账处理C
头寸未到就为客户入账D
申报信息没有及时上报，或报送信息有误
考题
单选题按照广东农村信用社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，在汇兑的后续处理中，以下对“客户使用《结算业务委托书》进行汇款“的资料处理要求描述不正确的是（）A
《结算业务委托书》第一联进行专夹保存B
《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件C
《结算业务委托书》第三联加盖附件章D
《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件
考题
单选题广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于结汇业务主要风险点的是（）A
手工信息时，录入要素与真实业务信息不一致B
复核人员把关不严C
授权人员把关不严D
该网点不具备受理该业务的权限
考题
单选题广东农村信用社国际业务对数据报送的规定，以下属于国际收支申报中，境外汇款申报数据来源的选项是（）A
国别不为“CN“的进口信用证到单付款B
国别不为“CN“的进口代收付款C
国别不为“CN“的汇出汇款业务D
国别不为“CN“的汇入汇款业务
考题
多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B申报信息没有及时上报，或报送信息有误C漏收手续费D所出具的见证文件存在错误E主管业务复核把关不严
考题
单选题广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于保证金存取的主要风险点的是（）A
转入转出金额、币种与实际业务不符B
申报信息没有及时上报，或报送信息有误C
结售汇代码选择错误D
保证金账户选用错误
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