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多选题
在贷款审查过程中,除按规定的审查要点外,还可通过以下哪些方式对客户资料真实性的审核?()
A

查验企业水费、电费验证客户申请资料的真实性

B

查验企业纳税证明验证客户申请资料的真实性

C

查验企业工资表验证客户申请资料的真实性

D

查验企业资金流水验证客户申请资料的真实性


参考答案

参考解析
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考题 客户到建行网点柜面签约短信账户变动通知服务时,银行()再为客户实时开通相关服务A、需验证客户手机品牌B、必须了解客户资产情况C、无需验证客户资料真实性D、必须验证客户资料真实性

考题 在贷款审查过程中,除按规定的审查要点外,还可通过以下哪些方式对客户资料真实性的审核?()A、查验企业水费、电费验证客户申请资料的真实性B、查验企业纳税证明验证客户申请资料的真实性C、查验企业工资表验证客户申请资料的真实性D、查验企业资金流水验证客户申请资料的真实性

考题 关于对客户资料真实性的审核,下列说法错误的是()A、可采取查验水费、电费验证客户申请资料的真实性B、可采取查验纳税证明验证客户申请资料的真实性C、可采取查验工资表、资金流水验证客户申请资料的真实性D、如贷款担保人为担保公司,审查人员可不对客户资料做真实性审核

考题 客户到中国建设银行网点签约短信账户变动通知服务时,银行()再为客户实时开通相关服务A、必须需验证客户手机品牌B、必须了解客户资产情况C、无需验证客户资料的真实性D、必须验证客户资料的真实性

考题 客户申请开立建设银行承兑汇票,客户经理无需核实客户资料真实性

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考题 单选题使用重要客户服务系统流程是()。A 客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审查后上报总行报批B 客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、经办行上报分行审批C 客户申请、经办行进行客户申请资料真实性和完整性审查、分行主管部门审批D 不需报批

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考题 多选题授信调查方式有:()A对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。B应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供材料的真实性。C新客户实施双人调查制度。D必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实;

考题 多选题可通过()渠道验证申请材料的真实性。A查验申贷企业的纳税证明B向出具审计意见的注册会计师事务所查询功能C询问借款人D询问担保人

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考题 多选题“三证合一”登记制度改革后,银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响,通过()等方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。A柜台查验B登录全国或地区企业信用信息公示系统查询C实地查访D客户回访