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多选题
银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中(银监办【2012】127号)主要对哪些方面提出要求()
A

重要岗位员工轮岗

B

对账

C

内部审计

D

基层管控


参考答案

参考解析
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考题 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定委派会计(授权经理)轮岗期限最长不超过年。 A.4B.3C.2D.1

考题 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发〔2012〕127号)文件关于轮岗的规定哪个是不正确的?() A.轮岗期限原则上以年度为限B.轮岗率要求100%C.可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗D.严禁以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度

考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

考题 银监会关于加强案件防控、落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。

考题 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》主要是为防范( )风险而颁布的。A.信用 B.案件 C.市场 D.流动性

考题 各银行业金融机构和银监部门要对()引发案件的机构,加大约束惩戒力度。A、案防措施不落实B、不重视案防工作C、未认真执行规章制度D、落实案防工作要求

考题 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)的要求,以下哪种情况下,银行机构需密切关注或监视该账户。()A、连续两个对账周期对账失败的账户B、长期交易频繁的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

考题 银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中(银监办【2012】127号)主要对哪些方面提出要求()A、重要岗位员工轮岗B、对账C、内部审计D、基层管控

考题 根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,要全面落实委派会计(授权经理)在营业机构的()等职能。A、业务指导B、检查监督C、业务授权D、审核

考题 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号),以下哪些明确属于柜台违规行为()A、坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书B、应客户要求请自己好友帮忙,并通过好友的账户过渡客户资金C、委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令D、柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

考题 银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么。

考题 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。A、重要岗位员工轮岗B、对账C、内部审计D、案件防控

考题 根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A、关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、,关于落实轮岗的工作意见

考题 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,应加强银行业金融机构()工作的落实,严格柜台业务操作行为,有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。A、案件防控基础B、柜台业务操作C、内部监督D、对账工作

考题 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,银行业金融机构柜员的轮岗期限不超过()。A、6个月B、1年C、2年D、3年

考题 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)中规定,营业机构委派会计的轮岗期限最长不超过()。A、6个月B、1年C、2年D、3年

考题 《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()。A、6个月B、1年C、2年D、3年

考题 按照银监会《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,柜员轮岗期限以年度为限,轮岗率要求达到()A、100%B、80%C、60%D、50%

考题 单选题根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。A 重要岗位员工轮岗B 对账C 内部审计D 案件防控

考题 问答题银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么。

考题 多选题根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C关于对账及内审的工作意见D,关于落实轮岗的工作意见

考题 单选题《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()。A 6个月B 1年C 2年D 3年

考题 单选题《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)中规定,营业机构委派会计的轮岗期限最长不超过()。A 6个月B 1年C 2年D 3年

考题 单选题《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,银行业金融机构柜员的轮岗期限不超过()。A 6个月B 1年C 2年D 3年

考题 多选题根据银监会提出的《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,要全面落实委派会计(授权经理)在营业机构的()等职能。A业务指导B检查监督C业务授权D审核

考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)的要求,以下哪种情况下,银行机构需密切关注或监视该账户。()A连续两个对账周期对账失败的账户B长期交易频繁的账户C账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

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