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多选题
实地调查报告应如实反映调查情况，除其他监管部门要求外，内容必须包含但不限以下内容（）
A
单位组织架构
B
经营（办公）地址和电话、经营范围和规模
C
法定代表人或单位负责人、结算专人、客户两个热线联系主管姓名、电话的核实情况
D
调查报告要注明调查人姓名，明确有“同意”或“不同意”开户的意见
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考题
对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。
A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
考题
报告火警时，必须讲清以下内容：（ ）
A.起火单位和场所的详细地址
B.火灾基本情况
C.报警人姓名、单位及电话号码等相关信息
D.起火单位和场所的详细地址、火灾基本情况、报警人姓名、单位及电话号码等相关信息
考题
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）A、新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。C、对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。D、“个体工商户”可不适用本条规定。
考题
实地调查报告应如实反映调查情况，除其他监管部门要求外，内容必须包含但不限以下内容（）A、单位组织架构B、经营（办公）地址和电话、经营范围和规模C、法定代表人或单位负责人、结算专人、客户两个热线联系主管姓名、电话的核实情况D、调查报告要注明调查人姓名，明确有“同意”或“不同意”开户的意见
考题
报火警时，没必要告知的内容是（）。A、报警人的姓名、地址、单位、联系电话B、事故现场的地点、名称和准确地理位置C、事故现场基本情况、燃烧物质、伤亡情况等D、单位主管领导的姓名、联系电话
考题
卫生行政执法文书本身设有“当事人”项目的，按以下要求填写：是法人或其他组织的，应填写单位的全称、地址、联系电话，法定代表人（负责人）的姓名、性别、民族、职务等内容；是个人的，应当填写姓名、性别、身份证号、民族、住址、联系电话等内容。
考题
以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）A、单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）B、同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人C、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的D、两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
考题
企业网银开户需要电话核实，内控经理或指定授权人员需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实，核实无误后，在申请表上注明“已电话确认**（服务内容）”的字样，签署审批意见，并加盖个人名章。
考题
有下列情况之一的，应换发开户许可证（）A、基本存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的B、预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的C、临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的D、开户许可证遗失及破损
考题
对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.A、核实时间B、联系电话C、核实人D、法定代表人，单位负责人，姓名
考题
多选题以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）A新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。B实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。C对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。D“个体工商户”可不适用本条规定。
考题
多选题实地调查报告应如实反映调查情况，除其他监管部门要求外，内容必须包含但不限以下内容（）A单位组织架构B经营（办公）地址和电话、经营范围和规模C法定代表人或单位负责人、结算专人、客户两个热线联系主管姓名、电话的核实情况D调查报告要注明调查人姓名，明确有“同意”或“不同意”开户的意见
考题
多选题对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.A核实时间B联系电话C核实人D法定代表人，单位负责人，姓名
考题
判断题企业网银开户需要电话核实，内控经理或指定授权人员需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实，核实无误后，在申请表上注明“已电话确认**（服务内容）”的字样，签署审批意见，并加盖个人名章。A
对B
错
考题
多选题以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）A单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）B同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人C同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的D两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
考题
单选题非首次开立单位定期，柜台经理（或其他非经办柜员）应与（）进行电话核实，确认开户意愿和经办人信息，在结算凭证上记录核实情况，核实无误后方可办理开户手续。A
法人（单位负责人）B
财务负责人C
法人（单位负责人）和财务负责人D
法人（单位负责人）或财务负责人
考题
多选题按照人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位客户下列信息变更后，应申请向开户行办理变更手续（）A单位客户的名称B单位客户的法定代表人或主要负责人C证件种类和号码；D注册资金等信息E地址、邮编或电话F经营范围
考题
多选题有下列情况之一的，应换发开户许可证（）A基本存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的B预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的C临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的D开户许可证遗失及破损
考题
多选题尽职调查应至少包括以下内容（）A客户开户证明文件的调查，包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料B客户主要联系信息的调查，包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息C开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项D客户家庭成员组成及财务状况
考题
多选题有下列情况之一的，应换发开户许可证：（）。A基本存款账户单位需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的B非预算单位专用存款账户单位存款人需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的C临时存款账户单位存款人需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的D开户许可证破损的
考题
多选题办公楼发生火灾，电话报警时须向消防部门主要报告的内容包括（）。A办公楼地址B火势情况C报警人姓名D单位负责人情况E被困人员情况F办公楼结构
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