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单选题
开户资料的传递应由（）进行。
A
初审部门指定预先在复审部门备案的送审人员
B
初审部门所有人员均可办理
C
初审部门取得账户管理上岗资格所的人员办理
D
初审部门业务经理或负责人办理
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考题
各级公司（区县公司应由其上级公司代为申请）资金管理岗根据实际业务需求起草开户申请，申请按照系统设定的审批流进行审批，审批通过后的申请应在（）个工作日内完成相关账户开户手续，账户开设后（）个工作日内，起草人在系统中进行开户处理，并将银行开户回单等资料扫描件上传到系统。A、15；3B、15；5C、30；3D、30；5
考题
在对公存款业务中（）属于开户、续存业务的主要风险点。A、开户资料交接不严密，保管不善B、银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户C、未经人民银行审批、备案开户D、使用开户资料复印件进行开户
考题
存放境内同业账户的（）以及其它开户资料发生变更时，应由账户使用部门备齐所需资料向开户银行提交账户变更申请，办理变更的相关回执纳入行内影子账户开户资料一并保管。A、单位名称B、单位负责人C、地址D、联系电话
考题
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的（）及与企业开户预留资料的（）进行审核，审核完成后，开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户，须到该账户开户行进行账户添加，由其进行印鉴及相关资料的审核。
考题
银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的，应由（）进行审批，同意办理借阅手续的，应由借阅人现场查阅，开户资料原则上不能复印带走。A、柜台经理B、支行主管行长C、分行运营管理部D、分行办公室
考题
多选题为了防止企业客户信息资料在银行内部传递时丢失或被调包，可以采取的防范措施有（）。A严格执行资料传递交接登记制度，确保传递资料完整、齐全B坚持资料专人传递制度C严格执行录入员与复核员分岗位操作制度完成业务操作D注册行办理企业网银业务之前通过电话或传真向开户行会计主管进行核实
考题
判断题对于注册资金在1000万元以上的开户单位，应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A
对B
错
考题
单选题对于客户经理上门收取开户资料的，应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实，在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样，再由营业机构（）在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。A
公司银行部经理B
会计经理C
主管行长D
负责人
考题
多选题为加强印鉴卡、账户资料交接等重要环节的风险控制，应（）A加强印鉴卡片的管理和控制，严禁将印鉴卡片交予非授权人员。B开户成功或不成功退回客户资料，账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回，开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份，并提示客户对印鉴卡当场进行核对。C对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理。D对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收，确保开户审批流程的连续性，防止开户资料被掉包。
考题
多选题在对公存款业务中（）属于开户、续存业务的主要风险点。A开户资料交接不严密，保管不善B银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户C未经人民银行审批、备案开户D使用开户资料复印件进行开户
考题
单选题农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递B
受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递C
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户D
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
考题
单选题在开立账户管理方面，下列做法不正确的是（）A
对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理B
客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字C
对客户资料必须严格保管D
开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书
考题
单选题银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的，应由（）进行审批，同意办理借阅手续的，应由借阅人现场查阅，开户资料原则上不能复印带走。A
柜台经理B
支行主管行长C
分行运营管理部D
分行办公室
考题
单选题支行办理客户开户业务，需将开户资料传递至分行作业中心时需进行交接，以下描述不正确的是（）A
柜员持开户资料与交换员办理对外交接B
柜员将开户资料交给营业经理并由营业经理与交换员办理对外交接C
柜员将开户资料交给综合经理并由综合经理与交换员办理对外交接D
以上描述均不正确
考题
多选题存放境内同业账户的（）以及其它开户资料发生变更时，应由账户使用部门备齐所需资料向开户银行提交账户变更申请，办理变更的相关回执纳入行内影子账户开户资料一并保管。A单位名称B单位负责人C地址D联系电话
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