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单选题
反洗钱补正主要是将()与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
A
分行端生成的数据接口文件
B
二级分行上报的需补正的反洗钱数据
C
业务部门提取的需补正的反洗钱数据
D
人行下发的反洗钱数据
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解析:
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考题
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验,未通过的数据下发进行补录补正,完成补录补正后,系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心
考题
反洗钱补正主要是将()与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A、分行端生成的数据接口文件B、二级分行上报的需补正的反洗钱数据C、业务部门提取的需补正的反洗钱数据D、人行下发的反洗钱数据
考题
分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D、发送数据到报表服务器
考题
反洗钱信息管理系统,逻辑上包括()子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
考题
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
考题
单选题金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。A
大额交易和可疑交易报告数据接收平台B
反洗钱交互平台C
网间互联平台D
账户管理系统
考题
多选题分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D发送数据到报表服务器
考题
单选题补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的()日与正常数据一同报送。A
当日B
次日C
3日内D
5日内
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