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单选题
下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（ ）
A
做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要
B
做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C
做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关
D
做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（ ）A 做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要B 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C 做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关D 做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要” 相关考题
考题
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
考题
下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是()。
A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。
考题
根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
考题
做好反洗钱工作的重要意义包括()
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
考题
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
考题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D、在职责范围内调查可疑交易活动E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
单选题下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（ ）A
做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要B
做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C
做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关D
做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
考题
多选题下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）A国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。B国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。C国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。D国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
考题
多选题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C
国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
考题
单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
判断题反洗钱信息中心根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A
对B
错
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