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单选题
“未按规定通过资料比对、系统核查等手段对调查环节提供的资料进行核实”涉及的环节是（）。
A

受理调查环节

B

审查环节

C

用信环节

D

贷后管理环节

参考答案

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更多 “单选题“未按规定通过资料比对、系统核查等手段对调查环节提供的资料进行核实”涉及的环节是（）。A 受理调查环节B 审查环节C 用信环节D 贷后管理环节” 相关考题
考题 调查结果的处理阶段包括哪3个环节()。A.调查资料的整理分析B.调查资料的分类C.调查资料的核实D.撰写调查报告E.进行追踪调查
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考题 在执行收集整理评估资料这一程序时，需要对各种资料进行核查验证，下列做法错误的是()。A.对于通过公开市场获取的询价资料、交易案例等资料，可以通过实地调查、查询、多渠道复核等方式进行核查验证 B.对审计报告，可以通过书面审查、复核等方式核查审计范围与评估范围是否一致、审计报告附注中披露的相关事项与实地调查了解到的情况是否一致等内容 C.对于银行存款，通过核查被评估单位的银行日记账进行核查验证 D.对于专利技术资产的产权证明文件，可以通过书面审查以及通过国家知识产权局网站查询核实专利的产权状态等信息进行核查验证
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考题 对评估资料核查验证表述正确的有（　）。A.核查验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等 B.各类资产的权属证明核查验证方法基本相同 C.财务会计信息通常由委托人、产权持有人及相关当事人提供，对此类资料，主要采用询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行核查验证 D.对于通过公开市场获取的询价资料、交易案例等资料，可以通过实地调查、查询、多渠道复核等方式进行核查验证 E.对于政府部门发布的文件，核查检验的重点通常是其时效性；对于企业提供的盈利预测资料，核查验证的重点应是其可实现性
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考题 评价启动包括成立评价组、（）以及评价衔接等三个环节A、准备资料B、核查资料C、评价资料D、整理资料
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考题 考评启动包括成立考评组、（）以及考评衔接等三个环节。A、准备资料B、核查资料C、考评资料
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考题 在授信调查环节，对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的（）进行认真核实。A、合法性B、真实性C、前瞻性D、有效性E、合理性
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考题 文献检索是获取文献资料的最主要手段，也是文献调查的（）环节。
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考题 （）是指通过获取第三方提供的文件资料方式，对客户提供的各类申请证明材料真实性进行的核实调查。A、实地调查B、文件核实C、他方合作调查D、其他调查
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考题 文件核查是指通过获取第三方提供的文件资料方式，对客户提供的各类申请证明材料真实性进行的核实调查，包括：（）A、身份资料核查B、医疗资料核查C、医院排查D、财务资料调查
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考题 （）是获取文献资料的最主要的手段，也是文献调查的核心环节。
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考题 参与按揭楼盘准入调查人员可通过核实相关资料、查询行内外相关系统等多种方式进行调查，资料充足的情况下可不再进行实地调查。
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考题 调查结果的处理阶段包括哪3个环节（）A、调查资料的整理分析B、调查资料的分类C、调查资料的核实D、撰写调查报告E、进行追踪调查
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考题 “未按规定通过资料比对、系统核查等手段对调查环节提供的资料进行核实”涉及的环节是（）。A、受理调查环节B、审查环节C、用信环节D、贷后管理环节
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考题 信用卡调查中的内部调查方式是指就申请资料本身开展的逻辑检查，以及通过各类系统工具开展的信息查询、比对等，其中（）是内部调查中的必要环节，不可缺失。A、身份真实性确认B、申请资料逻辑关系检查C、资信调查D、选择性调查
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考题 以下属于审查环节违规行为的是（）。A、未提出明确审查意见B、未按规定对不同意的报备项目反馈报备审查意见C、未对送交的信贷资料、调查材料的完整性进行审查D、帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告
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考题 在C3调查（审查、审批、报备）补充资料环节上传补充资料的，补充资料生效的必要条件是（）。A、补充资料发起人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作B、补充资料调查人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作C、补充资料审查人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作D、补充资料审批人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作
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考题 单选题对评估资料进行核查验证时，下列做法错误的是（　　）。A 对于通过公开市场获取的询价资料、交易案例等资料，可以通过实地调查、查询、多渠道复核等方式进行核查验证B 对委托人或产权持有人提供的评估清查明细表，可以通过审查财务报表、复核明细账、实地调查等方式进行核查验证C 对于银行存款，可以通过复核银行对账单、向银行函证等方式进行核查验证D 对审计报告，可以通过询问来核查审计范围与评估范围是否一致、审计报告附注中披露的相关事项与询问了解到的情况是否一致等内容
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考题 填空题（）是获取文献资料的最主要的手段，也是文献调查的核心环节。
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考题 单选题以下属于审查人员应遵循的操作要求是（）。A 按他人授意进行审查，撰写虚假审查报告B 授意调查人员采取不正常手段提高客户资信或隐瞒重大缺陷C 放松标准，审查通过明显不符合准入标准的信贷业务D 通过资料比对、系统核查等手段对调查环节提供的资料进行核实
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考题 多选题以下属于审查环节违规行为的是（）。A未提出明确审查意见B未按规定对不同意的报备项目反馈报备审查意见C未对送交的信贷资料、调查材料的完整性进行审查D帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告
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考题 多选题在授信调查环节，对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的（）进行认真核实。A合法性B真实性C前瞻性D有效性E合理性
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考题 单选题“未按规定进行资金账户监管，导致销售回笼款比例不足，或贷款资金被挪用、销售回笼款被挪用”涉及的环节是（）。A 受理调查环节B 审查环节C 用信环节D 贷后管理环节
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考题 多选题关于调查流程，下列说法正确的是（）A调查人员主要负责核实申请资料的真实性和有效性，并调查申请人的资信状况等B调查人员对申请人的调查主要包括内部调查和外部调查C内部调查分为身份核查、征信调查和选择性调查，外部调查则主要以电话调查为主D其中身份核查和外部调查是整个调查中的必要环节
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考题 多选题以下属于审查环节应重点防范的信贷造假风险点包括（）。A未按规定通过资料比对、系统核查等手段对调查环节提供的资料进行核实，简单采信调查结论，未提示可能产生的风险或重大问题B按他人授意进行审查，撰写虚假审查报告C授意调查人员采取不正常手段提高客户资信或隐瞒重大缺陷D放松标准，审查通过明显不符合准入标准的信贷业务
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考题 多选题信贷审批子系统资料是指通过C3信贷审批子系统录入的信贷业务（）等各环节信息。A受理B调查C审查D审批
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考题 判断题参与按揭楼盘准入调查人员可通过核实相关资料、查询行内外相关系统等多种方式进行调查，资料充足的情况下可不再进行实地调查。A 对B 错
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考题 单选题在C3调查（审查、审批、报备）环节发起补充资料流程的，补充资料如需上传档案管理系统，应使用的模块是（）。A 调查环节中的【档案管理】模块B 审查环节中的【档案管理】模块C 审批环节中的【档案管理】模块D 补充资料环节中的【档案管理】模块
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