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单选题
基本确认（）等异常交易行为的，应当立即采取措施控制资产，并协助客户向公安机关报案。
A

大笔买入

B

大笔卖出

C

盗买盗卖

D

频繁买卖

参考答案

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考题 某法院接到报案电话，张某称自己的人身安 全正受到威胁，则人民法院应当如何处理？（ ） A.告知张某此案不属于人民法院管辖范围，应当向公安机关报案 B.组织法警采取紧急措施，然后移送公安机关 C.立即依法决定立案 D.将报案材料整理后，移送公安机关，由公安机 关采取措施
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考题 根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护的相关规定，下列说法中，正确的是（ ）。A.基本确认盗买盗卖等异常交易行为的，证券公司应当立即采取措施控制资产，并协助客户向公安机关报案 B.证券交易所对客户异常交易行为进行调查时，为保护客户利益，证券公司应拒绝配合调查 C.证券监管部门对客户账户进行调查时，为保护客户利益，证券公司应拒绝配合调查 D.发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时，证券公司无须通知客户
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考题 根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护相关规定，以下说法正确的是（　　）。A． 证券交易所对客户异常交易行为进行调查时，为保护客户资料，证券公司应该拒绝提供客户资料 B． 证券公司基本确认盗买盗卖等异常交易行为的，无需采取措施控制资产 C． 证券监管部门对客户账户进行调查时，为保护客户资料，证券公司应该拒绝提供客户资料 D． 发现资买盗卖等异常交易行为疑点时，证券公司应当及时通知客户并核实确认、留存证据
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考题 会员应当密切关注客户的交易行为，发现客户在交易过程中出现异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告；经劝阻、制止无效的，会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托、终止代理关系等措施。
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考题 发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。A、公安机关报案B、上报总行C、上报银监会D、上报人民银行
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考题 公安机关对于报案、控告、举报、自首、扭送的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录。
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考题 某法院接到报案电话，张某称自己的人身安全正受到威胁，则人民法院应当如何处理？（）A、告知张某此案不属于人民法院管辖范围，应当向公安机关报案B、组织法警采取紧急措施，然后移送公安机关C、立即依法决定立案D、将报案材料整理后，移送公安机关，由公安机关采取措施
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考题 下列有关治安案件受理的表述错误的是（）。A、公安机关对报案、控告、举报、投案的均应当受理，并填写受案登记表B、公安机关对报案、控告、举报、投案的案件线索应先进行审查，区分不同情况后再决定是否受理C、公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应立即进行调查D、公安机关受理报案、控告、举报、投案后，确认不属于违反治安管理行为的，应告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由
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考题 某法院接到报案电话，张某称自己家中有几个陌生人正在实施盗窃，则人民法院应当如何处理?（　）A、告知张某此案不属于人民法院管辖范围，应当向公安机关报案B、组织法警采取紧急措施，然后移送公安机关C、立即依法决定立案D、将报案材料整理后，移送公安机关，由公安机关采取措施
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考题 金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。A、票据法B、刑法C、民法D、支付结算办法
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考题 金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。A、中国人民银行B、公安机关C、外交部D、总行
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考题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）A、报告可以交易B、向公安机关报案C、向监管机构报告D、重新识别客户身份
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考题 发现（）等异常交易行为疑点时，应当及时通知客户并核实确认、留存证据。A、大笔买入B、盗买盗卖C、大笔卖出D、频繁买卖
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考题 基本确认（）等异常交易行为的，应当立即采取措施控制资产，并协助客户向公安机关报案。A、大笔买入B、大笔卖出C、盗买盗卖D、频繁买卖
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考题 单选题根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护相关规定，下列说法中，正确的是（　　）。[2017年4月真题]A 发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时，证券公司无需通知客户B 证券交易所对客户异常交易行为进行调查时，为保护客户利益，证券公司应拒绝配合调查C 证券监管部门对客户账户进行调查时，为保护客户利益，证券公司应拒绝配合调查D 基本确认盗买盗卖等异常交易行为的，证券公司应当立即采取措施控制资产，并协助客户向公安机关报案
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考题 判断题对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况，要及时进行反洗钱报送。对有疑似套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取止付卡片、追索欠款等措施。（）A 对B 错
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考题 单选题发现（）等异常交易行为疑点时，应当及时通知客户并核实确认、留存证据。A 大笔买入B 盗买盗卖C 大笔卖出D 频繁买卖
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考题 填空题要及时向客户提示犯罪分子利用ATM作案的新（）和新（），提高客户的安全（）和自我保护（）。发现犯罪分子作案痕迹后，各收单机构应立即向公安部门报案，并协助破案。
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考题 填空题对有疑似（）、（）行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取（）卡片、（）欠款等措施。
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考题 单选题金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。A 中国人民银行B 公安机关C 外交部D 总行
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