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多选题
金融机构在办理B类企业办理下列（）业务时，应当进行电子数据核查，通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。
A
付汇
B
开证
C
出口贸易融资放款
D
待核查账户资金结汇或划出
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考题
下列关于B类企业的说法正确的有()。
A、金融机构在办理B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或特核查账户资金结汇或划出手续时，应当进行电子数据核查通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度B、B类企业不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口含同C、B类企业哲停办理转口贸易业务D、B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支不纳入电子数据核查范围
考题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。
考题
对于B类企业电子数据核查，银行应当依据企业填写的收入申报单证，通过监测系统银行端查询企业的出口可收汇余额，并在贸易外汇收入核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际结汇或划出金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应的出口可收汇额（）
考题
金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时，无需实施（）。A、电子数据核查B、登记表核查C、账户核查D、报送信息核查
考题
金融机构按规定为B类企业办理收付业务时，应通过（）将付款或开证金额、收款金额从相应可收付汇额度中扣除。A、货物贸易外汇监测系统B、个人结售汇系统C、银行结售汇统计系统D、国际收支网上申报系统（银行版）
考题
下列哪些情形需要金融机构进行电子数据核查（）。A、B类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前B、B类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支C、B类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额D、为B类企业办理一般贸易授信开证业务时
考题
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
考题
多选题下列哪些情形需要金融机构进行电子数据核查（）。AB类企业同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额的20%（不含）的，支出和从待核查账户结汇或划出前BB类企业代理其他企业进出口对应的外汇收支CB类企业办理出口商业发票贴现放款时，应进行电子数据核查，且可收汇额度应大于或等于出口融资所对应的企业实际可收汇全额D为B类企业办理一般贸易授信开证业务时
考题
多选题金融机构在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，金融机构（）A凭外汇局《登记表》办理B先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息C在货物贸易监测系统中办理电子数据核查D在货物贸易监测系统中进行《登记表》签注
考题
多选题金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。AB类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务CB类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
考题
单选题货物贸易监测系统的银行信息管理栏，违规监测主要内容不包括（）。A
为不再名录企业办理收付汇B
未凭《登记表》为C类企业办理收付汇C
超《登记表》登记金额收付汇D
未扣减额度直接为B类企业办理收付汇
考题
多选题下列关于对货物贸易收入审核的描述正确的是（）。A企业贸易外汇收入应当先进入出口收入待核查账户BA类企业完成国际收支申报后方可结汇或划转C经办行通过监测系统扣减企业对应的可收汇额度后，为B类企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。超过出口可收汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇登记表》办理收结汇DC类企业凭外汇局出具的《货物贸易外汇登记表》办理收结汇
考题
多选题办理待核查账户资金结汇时，金融机构按规定对交易单证的真实性和贸易收支一致性进行合理审核后，对各类企业处理方式正确的是（）。AA类企业直接办理BB类企业进行电子数据核查，额度内的直接办理CB类企业进行电子数据核查，超额度的可以直接办理DC类企业凭外汇局登记表办理
考题
单选题关于B类企业货物贸易收付汇说法错误的是（）A
不得办理离岸转手买卖业务B
超收付汇电子数据核查额度的，应经外汇局登记或调整额度后办理C
贸易退汇时，应在办理付汇或待核查户结汇或划出手续时，实施电子数据核查D
自列入B类之日起6个月内，不得办理90天以上（不含）的延期付汇
考题
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按以下标准为其办理相关手续：（）A
审核合同、发票后办理收付汇B
审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇C
审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇D
审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
考题
判断题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。A
对B
错
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。A
必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态B
对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查C
对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查D
对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
考题
单选题金融机构为B类企业办理哪些业务时，无需实施电子数据核查？（）A
超过可付汇额度的贸易外汇付汇B
超比例或超期限转口贸易支出C
转口贸易项下付汇、开证D
90天以上延期收付款
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