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多选题
银行卡业务内部风险主要有()
A

操作风险

B

道德风险

C

信用风险

D

重点岗位风险


参考答案

参考解析
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考题 银行卡业务的风险主要涉及信用风险和市场风险,它们来自于银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各个方面。()

考题 请结合工作实际,谈谈如何有效防范银行卡业务风险

考题 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况。A、激活率B、呆账率C、差错率D、核销率

考题 商业银行开办银行卡业务应当具备已就该项业务建立了科学完善的(),有明确的内部授权审批程序。A、外部控制制度B、联合控制制度C、风险监控制度D、内部控制制度

考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则?

考题 银行卡业务主要风险类型包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险

考题 农村中小金融机构应加强对银行卡业务法律风险管理能力评价,合理配置资源,确保银行卡业务安全运营。

考题 省联社申请银行卡(借记卡)应当提交的文件、材料中内部控制制度和风险防范措施主要包括:()(出自中国银行业监督管理委员会《关于规范农村信用社银行卡(借记卡)业务市场准入问题的通知》)A、业务管理办法B、业务操作规程C、会计核算办法D、内部安全管理制度E、风险防范措施F、银行卡(借记卡)技术标准

考题 简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?

考题 核心银行系统中BGL账户操作风险分类主要有:()几大类。A、业务差错风险B、IT系统风险C、内部欺诈风险D、系统信用风险

考题 银行卡内部风险包括()、内部作案风险、管理和操作失误风险。A、信用风险B、系统风险C、冒用风险D、特约商户诈骗风险

考题 银行卡风险包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险

考题 银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、()和特约商户诈骗风险。A、内部风险B、系统风险C、信用风险D、管理和操作失误风险

考题 银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及:()A、信用风险和操作风险B、市场风险和信用风险C、操作风险和流动性风险D、市场风险和流动性风险

考题 单选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况。A 激活率B 呆账率C 差错率D 核销率

考题 单选题银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及___。A 信用风险和操作风险;B 市场风险和信用风险;C 操作风险和流动性风险;D 市场风险和流动性风险

考题 多选题银行卡风险包括()A外部欺诈风险B中介机构交易风险C内部操作风险D持卡人信用风险

考题 多选题银行卡业务主要风险类型包括()A外部欺诈风险B中介机构交易风险C内部操作风险D持卡人信用风险E银行卡丢失风险

考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则?

考题 填空题银行卡业务风险管理严格遵循(),()和()的原则。

考题 问答题简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?

考题 多选题核心银行系统中BGL账户操作风险分类主要有:()几大类。A业务差错风险BIT系统风险C内部欺诈风险D系统信用风险

考题 单选题商业银行开办银行卡业务应当具备已就该项业务建立了科学完善的(),有明确的内部授权审批程序。A 外部控制制度B 联合控制制度C 风险监控制度D 内部控制制度

考题 单选题银行卡内部风险包括()、内部作案风险、管理和操作失误风险。A 信用风险B 系统风险C 冒用风险D 特约商户诈骗风险

考题 多选题针对资金交易业务操作风险,主要有( )措施。A树立全面风险管理理念B建立并完善资金业务组织结构C完善资金营运内部控制D加强交易权限管理E建立资金交易风险和市值的内部报告制度

考题 多选题银行卡业务风险分为()。A操作风险B信用风险C内部风险D外部风险

考题 多选题在银行卡跨行清算业务中,省联社资金中心的部门职责有()。A负责全省农村信用社银行卡跨行业务清算管理,制定、完善相关管理办法、操作规程等规章制度B负责银行卡跨行业务资金清算、差错调整等的内部培训、检查辅导和考核监督C负责银行卡跨行业务的资金清算和差错调整D负责银行卡跨行业务风险管理及相关数据统计、分析和报送工作