网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。
A
首次办理境外投资项下国际业务的客户
B
异地客户或接受异地委托办理国际业务的
C
新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户
D
主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。A首次办理境外投资项下国际业务的客户B异地客户或接受异地委托办理国际业务的C新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户D主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户” 相关考题
考题
申请办理境内代付业务的客户须符合国际贸易融资业务条件，其中申请办理汇款、进口代收项下境内代付业务的客户必须为AAA级(含)以上，申请办理信用证项下境内代付业务的客户必须为AA级(含)以上。()此题为判断题(对，错)。
考题
办理大宗商品国际贸易融资业务的经营行，经营行应具备如下基本条件（）。A、信贷管理综合评价为前两类B、国际结算和贸易融资业务基础良好C、组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训D、当地有较好的大宗商品融资客户
考题
办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足的条件不包括（）。A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务D、符合流动资金贷款的办理条件
考题
我*行作为参贷行，采取风险参贷方式办理的业务包括：（）A、开立或保兑信用证B、代理行授信额度内的国际贸易融资业务C、办理信用证、托收、汇款项下各类贸易融资业务D、客户授信额度内的国际贸易融资业务
考题
各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时，对于异地客户（跨本行）应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务，须先行报（）审核同意。A、省分行（国际业务部）B、市行（国际业务部）C、省分行（信贷管理部）D、省分行（公司业务部）
考题
农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
考题
申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务D、符合单项国际贸易融资产品的准入条件
考题
以下客户提交的业务应采取强化尽职审查措施并出具书面报告，确保贸易和业务背景真实合理的是（）。A、首次办理境外投资项下国际业务的客户B、异地客户或接受异地委托办理国际业务的C、新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户D、主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户
考题
对下列客户身份应重新识别的是（）。A、客户相关交易行为、资金用途和流向等出现异常的B、新办理国际结算业务或近一年没有在交行办理过国际结算业务的客户C、主要贸易方式、结算方式或主营业务、经营范围发生重大改变的D、国际结算业务中主要交易对手发生变化的
考题
信贷管理部门审查国际贸易融资业务的客户情况主要包括：（）A、客户是否具备办理国际贸易融资业务的条件B、客户财务状况、管理水平、行业前景及在农业银行的信用、结算记录C、是否有足够的授信额度或国际贸易融资额度D、外国出口商资信
考题
多选题申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。A一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务D符合单项国际贸易融资产品的准入条件
考题
多选题下列国际业务客户应采取强化尽职调查并出具书面调查报告，确保客户背景与交易背景合理的是（）。A离岸及非居民客户或其主要交易对手为离岸或非居民的B办理转口贸易及离岸转手贸易的客户C异地客户或接受异地委托办理国际业务的客户D被外汇局纳入B、C类的企业
考题
多选题信贷管理部门审查国际贸易融资业务的客户情况主要包括：（）A客户是否具备办理国际贸易融资业务的条件B客户财务状况、管理水平、行业前景及在农业银行的信用、结算记录C是否有足够的授信额度或国际贸易融资额度D外国出口商资信
考题
多选题办理大宗商品国际贸易融资业务的经营行，经营行应具备如下基本条件（）。A信贷管理综合评价为前两类B国际结算和贸易融资业务基础良好C组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训D当地有较好的大宗商品融资客户
考题
多选题农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。A客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理B国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性C办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇D收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
考题
多选题关于保付加签业务审批管理，以下说法正确的包括（）。A已核定国际贸易融资额度的客户，须按照单笔信贷业务权限和程序办理B已核定国际贸易融资额度的客户，可在国际贸易融资额度内按照单笔业务流程办理C未核定国际贸易融资额度的客户，可在国际贸易融资额度内按照单笔业务流程办理D未核定国际贸易融资额度的客户，须按照单笔信贷业务权限和程序办理
考题
多选题我*行作为参贷行，采取风险参贷方式办理的业务包括：（）A开立或保兑信用证B代理行授信额度内的国际贸易融资业务C办理信用证、托收、汇款项下各类贸易融资业务D客户授信额度内的国际贸易融资业务
考题
单选题关于保付加签业务审批管理，以下说法正确的是（）。A
已核定授信额度的客户，可在额度内按照单笔业务流程办理B
已核定国际贸易融资额度的客户，可在国际贸易融资额度内按照单笔业务流程办理C
未核定授信额度的客户，可在国际贸易融资额度内按照单笔业务流程办理D
已核定国际贸易融资额度的客户，须按照单笔信贷业务权限和程序办理
考题
多选题对下列客户身份应重新识别的是（）。A客户相关交易行为、资金用途和流向等出现异常的B新办理国际结算业务或近一年没有在交行办理过国际结算业务的客户C主要贸易方式、结算方式或主营业务、经营范围发生重大改变的D国际结算业务中主要交易对手发生变化的
热门标签
最新试卷
