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多选题
收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）
A
审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统
B
审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C
对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片
D
在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
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考题
收单机构与商户解约的，从协议终止日起，相关资料应保留，其中的相关资料具体指以下（）。A、《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片B、商户受理协议书，已收回的所有交易签购单C、商户负责人（或法人代表）身份证复印件、商户营业执照和税务登记证等复印件D、有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等E、对商户日常风险管理的相关表格，如《商户日常检查表》、《商户POS机具管理登记表》等
考题
哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户（）。A、非法设立的经营组织B、特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户C、可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
考题
在收单机构的商户受理协议或协议附件中，哪些属于必备的风险条款（）.A、收单机构只接受本商户的交易签购单，商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算B、合约终止后24个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权C、商户出现风险状况时，收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易D、商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年
考题
开展银联卡收单业务时，禁止发展的商户有哪些（）。A、非法设立的经营组织B、与本国法律、法规相抵触的商户C、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在中国境内的商户
考题
各行社根据网点上报的《商户信息调查表》、《湖南省农村信用社特约商户入网审批表》和“三证”等资料，对商户准入审核时，应重点审查的是（）。A、对商户或商户负责人（或法定代表人）的公民身份核查B、对商户或商户负责人（或法定代表人）的人行征信核查C、商户营业执照、税务登记证、法定代表人（负责人）身份证件等证照的有效性D、商户是否在所辖网点开立收款结算账户，账户户名、账户与登记信息是否相符E、《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性F、必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查
考题
针对POS业务商户初审，对已确立的目标商户，根据商户实际情况填写（），签订并留存《企业信用信息查询及留存授权书》或《个人信息查询及留存授权书》，对商户的基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。A、《中国邮政储蓄银行POS收单业务协议书》B、《特约商户授权扣款协议书》C、《中国邮政储蓄银行特约商户申请表》D、《商户资料变更单》
考题
收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）A、审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统B、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性C、对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片D、在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
考题
POS商户现场调查要求（）A、现场调查目标商户的营业场所、经营状况B、认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料C、拍摄实地照片，留档保存D、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
考题
收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A、现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C、调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D、充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效
考题
单选题“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率，与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的（）环节。A
市场拓展B
商户准入C
商户开通D
商户服务
考题
多选题POS商户现场调查要求（）A现场调查目标商户的营业场所、经营状况B认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料C拍摄实地照片，留档保存D审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
考题
多选题特约商户的身份识别内容（）。A在条件许可的情况下，应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查B审查商户或商户负责人（或法定代表人）是否已被列入中国银联的不良信息系统C对商户的营业场所、经营状况进行现场调查，认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息，如实填写《商户信息调查表》D审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致
考题
多选题对已确立的目标商户，收单机构应根据相关资料，对商户的（）等进行全面审核与调查，以审核商户基本信息的真实性，并判断其是否满足商户准入的基本条件。A基本状况B资信记录C征信记录D经营和财务状况
考题
多选题收单机构与商户解约的，从协议终止日起，相关资料应保留，其中的相关资料具体指以下（）。A《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片B商户受理协议书，已收回的所有交易签购单C商户负责人（或法人代表）身份证复印件、商户营业执照和税务登记证等复印件D有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等E对商户日常风险管理的相关表格，如《商户日常检查表》、《商户POS机具管理登记表》等
考题
多选题哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户（）。A非法设立的经营组织B特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户C可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统D注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
考题
多选题对已确立的目标特约商户进行初审，应对商户的（）等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。A基本状况B资信记录C经营状况D财务状况
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