网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
判断题
使用内部账户过渡的业务,申请使用内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责,在业务系统中按我*行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “判断题使用内部账户过渡的业务,申请使用内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责,在业务系统中按我*行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。A 对B 错” 相关考题
考题 对国库经收处业务的监督管理重点是:()。A、会计科目和账户的设臵、使用的合规性B、收纳缴款人缴纳税费款项的及时性、准确性、合规性C、预算收入资金划转国库的及时性、准确性、合规性D、国库存款计息业务办量的合规性E、预算收入过渡账户开设的合规性

考题 办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核()。A、授权柜员B、对账柜员C、经办柜员D、审批人

考题 根据《广东省国库监督管理实施细则》,人民银行国库部门对国库经收处业务的监督管理内容包括()A、会计科目和账户的设臵、使用的合规性B、收纳税、费的及时性、准确性和合规性C、预算收入划转国库的及时性、准确性、合规性D、预算收入过渡账户开设的监管

考题 各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。

考题 所有内部账户的开立变更及销户,申请部门都需提交《内部账户申请表》,说明申请原因、背景或制度依据,并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料,经过相关部门审批。

考题 资金业务系统对债券投资、回购、存放同业定期等业务采取单内部账户管理,要求上述业务在核心业务系统中开立的内部账户序号必须为1。

考题 业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交()。A、填写内部账户申请表B、说明申请原因、背景或制度依据C、并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1D、EOA申请审批(如需)

考题 分行运营管理部应每年对内部账户的开立、变更、撤销、使用组织()自查。重点检查账户申请的合规性、操作的规范性、账户使用的准确性。A、一次B、两次不定期C、不定期D、两次定期

考题 分行运营管理部应每年对内部账户的开立、变更、撤销、使用组织()次不定期自查。重点检查账户申请合规性、操作的规范性、账户使用的准确性。A、1B、2C、3D、4

考题 不属于业务真实性管理应注意的禁止性规定的是().A、正确使用内部账户,不得多头、私自设立内部账户B、不得越级、越权使用账户C、不得指使、授意经办人员违规使用账户D、严禁乱用或在无真实会计记录的凭证上使用业务印章

考题 531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制()A、转账交易中,合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务B、转账交易中,合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。C、转账交易中,交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。D、转账交易中,交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

考题 使用内部账户过渡的业务,申请使用内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责,在业务系统中按我*行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。

考题 通过集中作业处理的业务,网点负责业务(),集中作业中心负责业务()。A、真实性、合规性、完整性;及时性、准确性B、真实性;及时性C、合规性;及时性、准确性D、完整性;准确性

考题 广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A、内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B、内部账户业务授权批准制度的执行情况。C、监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D、过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E、内部账户对账及差错处理的情况。

考题 交易行应对人民币单位银行结算账户通存通兑业务的()负责。A、真实性B、准确性C、完整性D、效率性

考题 多选题根据《广东省国库监督管理实施细则》,人民银行国库部门对国库经收处业务的监督管理内容包括()A会计科目和账户的设臵、使用的合规性B收纳税、费的及时性、准确性和合规性C预算收入划转国库的及时性、准确性、合规性D预算收入过渡账户开设的监管

考题 多选题对国库经收处业务的监督管理重点是:()。A会计科目和账户的设臵、使用的合规性B收纳缴款人缴纳税费款项的及时性、准确性、合规性C预算收入资金划转国库的及时性、准确性、合规性D国库存款计息业务办量的合规性E预算收入过渡账户开设的合规性

考题 单选题使用内部账户过渡的业务,()内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责,在业务系统中按平安银行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。A 负责审批B 日常运营操作C 申请使用D 总、分行集中作业中心记账

考题 多选题业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交()。A填写内部账户申请表B说明申请原因、背景或制度依据C并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1DEOA申请审批(如需)

考题 单选题办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核()。A 授权柜员B 对账柜员C 经办柜员D 审批人

考题 单选题各业务部门需要使用的内部账户,从开立账户、账户使用(挂入、转出)到账户销户均由()负责管理。A 该账户开立部门B 该账户维护部门C 该账户使用部门D 该账户申请部门

考题 单选题按照《证券公司合规管理实施指引》的要求,某证券公司设立合规部门,下列关于合规负责人的表述,正确的是( )。A 合规负责人应对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案进行合规审查,并出具书面合规审查意见B 合规负责人直接对股东(大)会负责C 合规负责人对证券公司报送的申请材料或报告中基本事实和业务数据的真实性、准确性及完整性负责D 证券公司不采纳合规负责人建议的.应将有关事项交于董事会和监事会共同决定

考题 单选题分行运营管理部应每年对内部账户的开立、变更、撤销、使用组织()次不定期自查。重点检查账户申请合规性、操作的规范性、账户使用的准确性。A 1B 2C 3D 4

考题 多选题广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B内部账户业务授权批准制度的执行情况。C监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E内部账户对账及差错处理的情况。

考题 判断题各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。A 对B 错

考题 多选题交易行应对人民币单位银行结算账户通存通兑业务的()负责。A真实性B准确性C完整性D效率性

考题 单选题核心业务系统各类会计核算部门和机构内部不同账户之间的转账交易使用()科目进行过渡。A “机构间清算往来”B “账户间往来”C “内部账”D “系统间往来”